Corrupción en Turkmenistán

Antecedentes

Todos los países que alguna vez fueron parte de la URSS se enfrentan a desafíos especiales en lo que respecta a la corrupción. Según el Proyecto de Seguridad de los Estados Unidos , la corrupción es el principal factor que impide que estas naciones se desarrollen a lo largo de “líneas democrático-liberales”. La corrupción impide que muchos ciudadanos de estos países persigan cualquier desarrollo económico y crecimiento en sus naciones, mientras inhibe la inversión extranjera. ^[4]

Turkmenistán es parte de la región de Asia Central , un área de las antiguas repúblicas soviéticas en la que los niveles de corrupción son inusualmente altos incluso para los estados postsoviéticos. Según la Iniciativa Regional Anticorrupción, Turkmenistán “se encuentra en un semillero virtual de estados corruptos”. ^[5] Asia Central tiene la mayor corrupción percibida en cualquiera de las regiones postsoviéticas. De mejor a peor, esas regiones son: los países bálticos, el Cáucaso, Europa del Este, Rusia y Asia Central. El nivel de corrupción percibida parece aumentar a medida que uno viaja de oeste a este, “con la principal desviación es que el Cáucaso se percibe como menos corrupto que Europa del Este”. ^[5]

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, Estonia es vista como el estado post soviético menos corrupto y Turkmenistán es el más corrupto. Dos países de Asia Central, Turkmenistán y Uzbekistán, fueron calificados como “Lo peor de lo peor” por Freedom House en 2015. Solo siete otros países del mundo cayeron en esa categoría. ^[4]

“La corrupción en Asia Central postsoviética es algo muy familiar para las personas que viven en la región”, afirma una fuente. “Sin sobornos, uno está destinado a ver retrasarse su caso durante mucho tiempo, a menudo más allá de los límites de tiempo definidos por las leyes”. ^[6] Otra fuente afirma que en Asia Central, “puede comprar todo, no solo productos estándar en muchos supermercados recientemente abiertos, pero también documentos civiles únicos, diplomas universitarios, certificaciones, tanques, aviones de combate y otras cosas útiles. “La fuente describe la corrupción como” omnipresente “, afirmando que los empleados del gobierno” dependen de ‘poco dinero’ adicional porque de sus bajos ingresos mensuales, “mientras que” los rectores universitarios supervisan la venta de diplomas y las pruebas de exámenes de ingreso ya que es la única fuente para financiar la escuela “. ^[6]

En los niveles más bajos de la sociedad de Asia Central, “la corrupción es una forma de vida, y cuanto más arriba se sube, más grande es el robo. Desafortunadamente, parece que la corrupción intenta monopolizar el mecanismo de competencia en el mercado y las formas de hacerlo se vuelven más sofisticadas … Las reformas de mercado a medio construir, mal diseñadas e implementadas inadecuadamente impulsan la corrupción “. ^[7] Una fuente resume la situación de la siguiente manera: “Ya sea la solicitud de un nuevo pasaporte, o el registro en un nuevo lugar de vida, o incluso encontrar una guardería para su hijo: sobornar es la forma más fácil de hacerlo todo más rápido y sin problemas”. ^[6]

“El alto nivel de corrupción en los Estados de Asia Central”, explica una fuente, “puede atribuirse a los bajos salarios de los funcionarios públicos, las numerosas oportunidades de corrupción durante la última década, las raíces históricas y la falta de voluntad política para aplicar medidas anticorrupción . ” ^[7] Dos” puntos brillantes “son que la” corrupción percibida en Asia Central está disminuyendo con el tiempo y sus niveles de flujos financieros ilícitos (IFF) han sido bastante bajos “. ^[4] Sin embargo, a medida que la región continúa experimentando crecimiento económico, sin estándares de rendición de cuentas, las élites tendrán acceso al enriquecimiento ilícito de la ampliación de las industrias de recursos naturales. ^[4]

Según un informe de enero de 2014 del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), “la corrupción local y la falta de cooperación de los gobiernos” son “los principales factores detrás de las fallas de ayuda al desarrollo de la UE en Asia Central”. El tribunal criticó “El Servicio de Acción Exterior de la Comisión Europea (SEAE) gestionó la ayuda al desarrollo en los países de Asia Central entre 2007 y 2012.” El informe de la CEPA declaró que el SEAE “proporcionó asistencia a un número mayor de sectores de lo que es compatible con las mejores prácticas”. ^[8]

En un artículo de septiembre de 2015, Matthew Crosston sugirió que la corrupción “podría decirse que es más importante en las regiones del mundo que experimentan una u otra forma de transición democrática y entrada a la economía de mercado global”, como las naciones litorales del Caspio. ^[9]

Turkmenistán ha tenido rutinariamente las peores estadísticas de corrupción en la región. El país es “altamente corrupto y vulnerable a las tonterías … El uso indebido de los ingresos del estado ha alejado a muchos inversionistas y ha conducido a altos niveles de corrupción”. ^[5] Mientras que la región “promedia solo 13% en términos de control de la corrupción gubernamental , “El puntaje de Turkmenistán es solo del 2%; mientras que el puntaje promedio de la región para el puntaje de “Estado de derecho” es del 25%, Turkmenistán puntúa solo el 4%; Mientras que la región obtiene un promedio del 13% para “Voz y responsabilidad”, Turkmenistán califica lo que un sitio web caracteriza como un “ridículo” 1%. ^[9]

Una fuente compara Turkmenistán con su vecino Kazajstán . La corrupción es desenfrenada en ambos países, pero mientras que Kazajstán tiene “un sector privado libre y la clase media emergente que crea empleos”, Turkmenistán tiene una economía estancada en la que “la única fuente tangible de empleos es un acuerdo de gas con China “. mientras los medios kazajos y uzbekos informan sobre la corrupción de los gobernantes de esos países, en Turkmenistán la familia del presidente y sus actividades comerciales, corruptas o no, se mantienen “fuera del foco de la atención pública”. ^[2] Otra fuente afirma que cuando se trata de corrupción, “tanto Uzbekistáncomo Turkmenistán están empeorando año tras año”. ^[6]

Turkmenistán fue nombrado por el vicepresidente del Banco Mundial Johannes Linn en 2000 como “la única ex república soviética donde los préstamos se han detenido debido a acusaciones de corrupción”. Cinco firmas occidentales fueron “prohibidas de trabajar en cualquier proyecto del Banco Mundial” en Turkmenistán debido a “presuntas fraude y corrupción, incluidos sobornos a las autoridades turcomanas en un intento de obtener contratos para proyectos financiados por el Banco “. ^[10]

Gobierno

Poder del presidente

Turkmenistán es ampliamente visto como uno de los regímenes más represivos en la tierra. Tanto su primer presidente, Saparmurat Niyazov , que murió en 2006, y su sucesor, Gurbanguly Berdimuhamedow , han ejercido el poder absoluto. El parlamento es un sello de goma, el régimen está lleno de parientes de Berdimuhamedow, la mayoría de los opositores al régimen tienen su base en el extranjero, y la mayoría de los que no están en el extranjero están en prisión. ^[1] Es el mismo Berdimuhamedow quien selecciona compañías extranjeras para contratos importantes. ^[2] “La mayor parte de la inversión extranjera”, dice una fuente, “se rige por decretos presidenciales específicos del proyecto, que pueden otorgar privilegios no previstos por la legislación”. ^[3]

Berdimuhamedow “tiene autoridad indiscutible sobre todas las decisiones y tiene la capacidad de canalizar dinero para financiar lujosos desarrollos urbanos y grandes estilos de vida personales”. ^[11] Los sobrinos de Berdimuhamedow, especialmente el hijo de su hermana Anabat, también son jugadores importantes en el sector empresarial . ^[2] De hecho, un informe de Reuters de octubre de 2011 , citando a WikiLeaks , describió a Berdimuhamedow como “un mentiroso vano acusado de corrupción a gran escala” y como “un fanático del control que personalmente firma minutas como el trabajo de los principales médicos en la capital” . ” ^[12]

Se cree que Berdimuhamedow y sus asociados desviaron fondos del gobierno hacia cuentas bancarias privadas, y se cree que el fallecido presidente Niyazov hizo lo mismo. Los familiares del presidente mantienen posiciones prominentes en industrias clave. Se dice que las élites de la nación han cultivado el poder al promulgar un sistema de mecenazgo para asegurar que las personas leales se eleven en las filas. Toda la economía está controlada por un “número limitado de redes de mecenazgo comandadas por Berdimuhamedow”, cada una con su propia esfera de influencia. Este acuerdo ha engendrado una “cultura de sobornos, nepotismo y malversación de fondos”, con sobornos “que prevalecen particularmente entre las agencias de aduanas, licencias y servicios sociales”. ^[1]

A partir de 2013, Tom Mayne de Global Witness creía que Turkmenistán, bajo Berdimuhamedow, era “incluso más corrupto que bajo el liderazgo de Niyazov”. ^[2] Mientras que Niyazov generalmente evitó el nepotismo regional y el favoritismo, se dice que Berdimuhamedow frecuentemente hizo lo contrario. ^[1] Según Freedom House, las mejores formas para que las firmas extranjeras ingresen al mercado turcomano es forjar “una relación personal con el presidente o, alternativamente, trabajar a través de empresarios extranjeros establecidos o funcionarios extranjeros de alto rango”. ^[1] Durante los primeros tres años de Berdimuhamedow en el poder, “el precio de las presentaciones para él” subió entre un 10 y un 15 por ciento, muy por encima de las tasas de inflación “. ^[13]

El sistema turcomano otorga al Presidente un control total sobre los ingresos de la venta de hidrocarburos, que es la principal fuente de ingresos del país. El gobierno utiliza estos fondos “para financiar servicios de seguridad generalizados y proyectos de construcción de vanidades, así como para asegurar el apoyo de redes de mecenazgo”. ^[1] Freedom House describe a Berdimuhamedow presidiendo un sistema que le permite legalmente apropiarse de las ganancias petroleras y asignarlas para uso personal o activos físicos para el estado. ^[1]

Un informe de 2009 citó a un diplomático estadounidense afirmando que se sabe que las compañías de energía eléctrica presentan “pequeños obsequios” a los funcionarios para concertar citas con Berdimuhamedow y otras figuras de alto nivel. El mismo diplomático mantuvo que Itera , una empresa rusa de explotación de gas, le dio al presidente un yate de 60 millones de dólares llamado Galkenysh para “acelerar la conclusión” de un contrato que involucra obras de gas en el Mar Caspio. ^[2] [12] Durante los primeros tres años de Berdimuhamedow en el poder, “el precio de las presentaciones para él ha aumentado entre un 10 y un 15 por ciento, muy por encima de las tasas de inflación”. ^[13]

Preferencias tribales

El difunto presidente Saparmurad Niyazov “reintrodujo la descendencia genealógica como criterio para el empleo en el sector público”, argumentando que el país debería mirar “la experiencia de nuestros antepasados, que eligieron a sus líderes, comandantes militares y jueces de entre los compatriotas más dignos con alta moral estándares. ” ^[7]

Elecciones

Las elecciones están amañadas. Aunque se dijo que las elecciones parlamentarias de diciembre de 2013 eran las primeras elecciones multipartidarias de Turkmenistán, eran “fundamentalmente no competitivas, ya que todos los candidatos eran pro gobierno y previamente controlados por el liderazgo del gobierno”. ^[1] En 2016, Berdimuhamedow fue reelegido para su segundo mandato con 97% de los votos. ^[13]

Falta de transparencia

“Para tratar de ocultar la corrupción” que está desenfrenada en Turkmenistán, declara una fuente, “el estado no publica informes sobre cifras económicas o el presupuesto nacional”. ^[11] Freedom House afirma que hay “una notable falta de transparencia” en Turkmenistán “con respecto a las cifras económicas, incluidos los ingresos, el gasto y las cuentas extrapresupuestarias del gobierno”. ^[1] El presupuesto nacional “no se publica en su totalidad, y las cifras que se hacen públicas a menudo son incorrectas, habiéndose alterado a dar una falsa impresión de crecimiento económico “. ^[1] Según un informe de la Embajada de los Estados Unidos, Turkmenistán no cuenta con mecanismos para imponer la transparencia o la rendición de cuentas entre las empresas estatales. ^[3]

Corrupción de nivel inferior

Además de la corrupción por parte de funcionarios gubernamentales de alto nivel que reciben sobornos masivos a cambio de otorgar contratos a empresas extranjeras, Turkmenistán está plagado de “corrupción doméstica”, lo que significa que las necesidades cotidianas, como la educación y la medicina, requieren sobornos. El soborno es tan común que los ciudadanos son generalmente ajenos a su presencia o significado. ^{[2] El} soborno es tan omnipresente en Turkmenistán, según un cable diplomático estadounidense de 2010, que “el público espera pagar sobornos durante casi cualquier interacción con el gobierno”. El cable, publicado por Wikileaks, pasa a enumerar los costos de una soborno por infracciones de tráfico: pasar una luz roja, $ 50; conducir ebrio $ 150-220; las multas por exceso de velocidad se olvidan por tan solo $ 5-30. ^[13]

Los ciudadanos de Turkmenistán tienen que pagar sobornos para ingresar a los hospitales, para llevar a sus hijos a escuelas y universidades “más prestigiosas”, para registrar precios de venta falsos más bajos al registrar una compra de propiedad, para obtener licencias para las empresas. “Casi el 70% de las licencias de conducir se compraron simplemente por el precio de US $ 50-70”. Los empresarios dicen que “sus altos costos se deben a los pagos que deben hacer a los funcionarios del gobierno por sanciones, préstamos bancarios y permisos”. Además, “el rol paternalista del gobierno en la organización y subsidio de las industrias preferidas conduce a un beneficio social directo y crea vías para la búsqueda de rentas y la toma de sobornos. Los privilegios se distribuyen en forma de legislación de especial interés, protección arancelaria, apoyo de precios. El clientelismo resultante permite que el estado sea capturado por un grupo de interés privado y estrecho “.^[7]

Bajo Berdimuhamedow, este tipo de corrupción de nivel inferior está incluso más extendida que bajo Niyazov, porque cuando Niyazov estaba a cargo, según Michael Laubsch del Eurasian Transition Group, las instituciones soviéticas permanecieron en su lugar, dejando poco espacio para este tipo de actividad. . Sin embargo, con la privatización, surgen más oportunidades para que los funcionarios tomen ventajas. ^[2]

Corrupción en los negocios

Inversión extranjera

En Turkmenistán, según la embajada de los Estados Unidos en el país, desarrollar una relación con el gobierno es imprescindible para hacer negocios. ^[3] Las empresas estadounidenses identifican la corrupción prevaleciente, especialmente la búsqueda de rentas como la mayor barrera para la inversión en Turkmenistán. Dicha corrupción “es más generalizada en las áreas de compras gubernamentales, la concesión de licencias y aduanas”. ^[3] El régimen turcomano, declara la Embajada de los EE. UU., Es altamente selectivo al elegir socios de inversión, lo que hace casi imposible hacer negocios exitosamente sin una conexión en el gobierno. ^[3]

Tom Mayne de Global Witness advierte que las compañías extranjeras que deciden hacer negocios en Turkmenistán deben darse cuenta de que están “haciendo negocios con un gobierno irracional propenso a cambios de humor” y que cuando se finaliza un contrato, el gobierno turcomano “puede instarlos a trabaje en cooperación con socios desconocidos y poco confiables ya que es beneficioso para las autoridades por algún motivo. “Tales empresas extranjeras, además, se verán obligadas a participar en actividades que violan” la legislación estadounidense o británica contra la corrupción “. ^[2]

La privatización en el país se ha cubierto en gran parte, con procesos de licitación para contratos públicos que ocurren a menudo a puertas cerradas. Además, se dice que para obtener acceso al proceso de licitación, primero se debe recibir la aprobación de una agencia estatal. ^[3] Otro factor importante es que toda la tierra en el país está bajo la propiedad del gobierno. Ningún negocio, nacional o extranjero, puede recibir contratos de arrendamiento a largo plazo para uso no agrícola de la tierra. El presidente mantiene el poder supremo para otorgar licencias para fines no agrícolas. ^[3]

Aunque el gobierno turcomano ha intentado “introducir un elemento de competencia para los contratos estatales anunciando licitaciones internacionales para algunos proyectos”, los contratos todavía se otorgan a menudo por motivos políticos, no económicos, y el proceso “a menudo está mal gestionado y no es transparente”. A una firma estadounidense “le dijeron que había ganado una licitación y comenzó a invertir en el diseño del proyecto, solo para que se le informara que el gobierno estaba considerando otras opciones. Finalmente, el proyecto fue adjudicado por el gobierno a una nueva empresa al doble de la oferta de la empresa estadounidense “. ^[3]

Una Ley de Licitaciones que entró en vigencia el 1 de julio de 2015 “busca desarrollar la competencia entre los licitantes, garantizar la transparencia y la implementación efectiva de los procedimientos de licitación y el cumplimiento de las normas internacionales”, pero hasta ahora no está claro si la ley mayor honestidad y transparencia. ^[3] Además, cualquier contrato con una empresa extranjera debe ser aprobado por la Bolsa Estatal de Materias Primas y Materias Primas, el Banco Central, la Cámara de Control Supremo y el Consejo de Ministros. Este proceso “no es transparente y con frecuencia tiene una orientación política”, y no hay ninguna garantía de que “la información proporcionada por las empresas al Gobierno de Turkmenistán se mantendrá confidencial”. ^[3]

Los cables diplomáticos estadounidenses hechos públicos por Wikileaks llamaron a la industria de la construcción la más corrupta de la nación, señalando que los contratistas inflan regularmente los precios hasta en un 30 por ciento para pagar sobornos. Se dice que los contratistas extranjeros hacen regularmente pagos ilícitos a funcionarios turcomanos. ^[1]

Cargos de Deutsche Bank

Un informe de marzo de 2009 de Global Witness criticó al Deutsche Bank por permitir que el ex presidente Saparmurat Niyazov transfiriera miles de millones de fondos públicos a una cuenta bancaria personal. Niyazov fue acusado de esconder hasta 3.000 millones de dólares en ingresos energéticos estatales desde 1995 hasta su muerte en 2006. El informe también afirma que “Turkmenistán es el único país que Global Witness ha encontrado donde ninguna de las riquezas de los recursos naturales parecía estar haciendo “Deutsche Bank se negó a comentar si otros miembros de la familia o funcionarios del gobierno también tienen cuentas”. ^[14]

Caso Daimler

En abril de 2010, las subsidiarias alemanas y rusas de Daimler, que fabrica automóviles Mercedes-Benz e inteligentes, accedieron a declararse culpables de cargos penales y pagar una multa de $ 185 millones al Departamento de Justicia de Estados Unidos a cambio de la desestimación de una demanda contra Daimler por violando las reglas de “comercio justo”. Mientras tanto, la empresa matriz y su división china acordaron “suspender el enjuiciamiento durante dos años, siempre que cumplan con ciertas condiciones”. Daimler había sido acusado de “sobornar a funcionarios extranjeros en al menos 22 países … entre 1998 y 2008, de acuerdo con para juzgar los documentos publicados ayer. “Entre esos países estaba Turkmenistán. Daimler y su distribuidor intentaron ingresar al mercado turcomano en 2000 presentando un vehículo blindado de 300.000 € a “un alto funcionario turcomano” y al organizar la publicación de 10,^{[2] [1] [15]}

Esfuerzos anticorrupción

La Embajada de los Estados Unidos ha observado que Turkmenistán no tiene una “organización de vigilancia independiente … que supervise la corrupción”. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Fiscalía General son técnicamente responsables de luchar contra la corrupción, y Berdimuhamedow tiene dijo que no tolerará la corrupción. ^[3]Pero estos son ampliamente vistos como garantías vacías. En noviembre de 2000, según una fuente, “funcionarios de la Fiscalía General de Turkmenistán, el Parlamento, varios ministerios del gobierno, el Servicio de Impuestos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley participaron en un taller de dos días … centrándose en la aplicación de las Naciones Unidas Convención contra la Corrupción. El Centro de la OSCE en Ashgabat organizó el taller con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Oficina del Coordinador de las Actividades Económicas y Ambientales de la OSCE y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turkmenistán para ayudar a Turkmenistán a desarrollar su marco legal para combatir la corrupción. Los participantes externos discutieron las principales disposiciones de la Convención y las experiencias de implementación de programas anticorrupción de Kazajstán, Letonia, Rusia y Uzbekistán.^[dieciséis]

En marzo de 2005, Turkmenistán adoptó la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas. Sin embargo, no es miembro de la convención de la OCDE para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. ^[3] En enero de 2010, Turkmenistán estableció una Unidad de Inteligencia Financiera dependiente del Ministerio de Finanzas, supuestamente para mejorar los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. ^[3] El 1 de enero de 2012, los bancos de Turkmenistán pasaron a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Las agencias gubernamentales del país hicieron la transición a las Normas Nacionales de Información Financiera (NFRS) en enero de 2014. ^[3]

En octubre de 2012, Berdimuhamedow “anunció que Turkmenistán se uniría al Grupo Egmont, una organización internacional especializada en el intercambio de mejores prácticas sobre AML / CFT. La membresía de Turkmenistán, dijo, demostraría a la comunidad internacional su compromiso de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo “. Sin embargo, en agosto de 2015, Turkmenistán todavía no se había unido al Grupo Egmont. ^[3]

En marzo de 2014, el parlamento turcomano aprobó una ley anticorrupción que estableció “un marco legal e institucional para ayudar a identificar casos de corrupción”. Bajo esta ley, ciertas categorías de funcionarios públicos tenían prohibido por primera vez “participar en actividades empresariales”. , para abrir cuentas en bancos extranjeros, para aceptar obsequios, contrarios al orden establecido, para recibir títulos honorarios y especiales, premios y otras insignias de estados extranjeros, organizaciones internacionales y partidos políticos. Los funcionarios públicos también deben proporcionar información sobre sus ingresos, gastos y activos, así como sobre los ingresos, los gastos y los bienes de sus [cónyuges] e hijos menores “. La Embajada de los EE. UU. Señaló, sin embargo, que dadas las” débiles instituciones legales “del país era “difícil ver cómo esta ley podría aplicarse efectivamente”. Además,^[3]

En septiembre de 2014, siete funcionarios turcos del gobierno y de las fuerzas del orden público participaron en una visita de estudio organizada por la OSCE en Riga. El objetivo era que los visitantes “observaran cómo se implementan en la práctica los mecanismos anticorrupción y antilavado de dinero” en Letonia. ^[17]

En una reunión del gabinete el 9 de julio de 2015, Berdimuhamedow despidió a varios altos funcionarios, incluidos su ministro de economía y desarrollo, un viceprimer ministro que supervisa el sector económico y financiero, y un viceprimer ministro a cargo de la agricultura. El presidente los acusó de participar en sobornos y también dijo que “no habían evaluado el impacto de la crisis global en la economía de Turkmenistán”. La televisión estatal informó que “80 trabajadores bancarios, fiscales y de servicios financieros” habían sido acusados ​​de cometer varios delitos “En” tiempos recientes “. ^[18]

Referencias