Biens mal acquis se traduce como “bienes adquiridos ilegalmente”. Significa específicamente un litigio que atraviesa tribunales franceses que buscan el reembolso de los dineros saqueados de algunos países muy pobres, especialmente en Françafrique , aunque se han presentado casos similares en España, Suiza y Mónaco, y también contra la familia Marcos y el estado de el dictador nigeriano de larga data Sani Abacha también.
La frase se usa en procedimientos legales contra la corrupción que buscan la restitución de ex dictadores y hombres fuertes a través de los sistemas judiciales de algunas antiguas potencias coloniales, especialmente Francia. Las recientes decisiones legales han incautado activos de ex políticos que se descubrió que se apropiaron indebidamente de los fondos del tesoro mientras estaban en el poder. Algunos activos han sido devueltos en restitucióna los gobiernos de los países de donde fueron robados. En otros casos, los procedimientos judiciales aún están en curso, o los grupos de oposición han pedido que el dinero sea devuelto de alguna otra manera a la gente del país porque un gobierno corrupto todavía está en el poder. A veces esto toma la forma de un proyecto de desarrollo, con hitos negociados para la liberación de fondos.
Biens mal acquis se refiere al proverbio francés: bien mal acquis ne profite jamais . (En inglés: “algo que se obtiene de manera deshonrosa nunca enriquece verdaderamente”.) En un informe de marzo de 2007, el Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo (CCFD) puso el proverbio en su lugar para que se aplicara.
Titulado Biens mal acquis … profitent trop souvent. La fortuna de los dictadores y las complaisibilidades occidentales (o bienes mal habidos … con demasiada frecuencia benefician: la complacencia occidental y la riqueza de los dictadores, [1] ) el informe enumera casos conocidos de cleptocracia en dictaduras africanas como Congo-Brazzaville , estimando que $ 100-180 billones en activos han sido desviados por líderes nacionales en las últimas décadas. [2] Mobutu Sese Seko, por ejemplo, dictador de Zaire desde 1965 hasta su muerte en 1997, tenía hogares en Francia y Suiza, y una fortuna personal de $ 5-6 mil millones cuando murió, [3] pero dejó su país con un público deuda de $ 13 mil millones.[4]
El Centro belga de cooperación para el desarrollo (CNCD), o Centro Nacional de Cooperación para el Desarrollo, ha definido el acervo bienal como un activo o fondo fijo o líquido que puede ser objeto de apropiación indebida e ilegalidad del patrimonio público y empobrecer así el Estado. . Los bienes adquiridos ilícitamente pueden ser resultado de actividades delictivas o delictivas, lo que ha permitido a los jefes de estado enriquecerse mucho más allá del nivel que sus ingresos oficiales pueden explicar. Los bienes adquiridos ilícitamente pueden provenir de malversación, robo o transferencia ilícita de dinero de cuentas estatales a cuentas personales, de corrupción o de sobornos. Sus propietarios a menudo usan métodos opacos para ocultar su capital , seguros de la impunidad , particularmente debido a los paraísos fiscales , y también seguros de la complacencia de las naciones desarrolladas.
Lista de activos incautados (conocido incompleto)
Se estima que el presidente de Gabón, Ali Bongo Ondimba, pagó 98 millones de euros a la familia Pozzo di Borgo ( fr ) para el hotel Soyecourt hôtel particulier en la rue de l’Université (7º arrondissement ). Él no es, por supuesto, el único extranjero que compró propiedades inmobiliarias de lujo en París. Los agentes de bienes raíces estiman que más de € 4 millones, la mitad de todos los compradores de bienes raíces son extranjeros. [5]
- Gabón – Bienes confiscados a la familia de Omar Bongo [6]
- Audrey Blanche Bongo Odimba
- rue de Longchamp, 92200 Neuilly-sur-Seine
- Apartamento de 4 habitaciones, 500 m² con garaje y sótano
- Édith Lucie Sassou – esposa del presidente Omar Bongo de 1990 a 2009, hija del presidente Denis Sassou Nguesso de la República del Congo
- avenue Rapp, 75007 Paris, apartamento de 4 piezas
- avenue Rapp, 75007 Paris, Apartamento de 4 piezas, 342m²
- avenue Rapp, 75007 Paris, Apartamento 4 piezas, 284m²
- rue du Mont-Boron, Niza , Francia
- Jean Ping – se casó con la hija mayor de Omar Bongo, Pascaline
- rue Quentin-Bauchart, 75008 París
- avenue d’Italie, 75013 París
- Jeff Thierry Arsène Jaffar Bongo Ondimba – hijo del presidente Ali Bongo
- Aix-en-Provence, apartamento de 125m² con 13 garajes, adquirido en 2005, valorado en 1,24 millones de euros [7]
- Villeneuve-Loubet, casa
- avenue Raymond-Poincarré, 75016 Paris, apartamento de 4 piezas
- también: 2 apartamentos en el centro de Niza, de 100 y 170 m², tres casas junto a la Promenade des Anglais [7]
- Omar Ben Bongo – padre del presidente Ali Bongo
- bd Lannes, 75016 Paris, apartamento de 7 piezas
- Omar Bongo Ondimba – presidente de Gabón desde octubre de 2009
- bd Frédéric-Sterling, Nice France, casa 8 piezas, 215m²
- bd Frédéric-Sterling, Nice Francia, Apartamento de 7 piezas, 170 m² [8]
- bd Frédéric-Sterling Nice, Francia, Apartamento de 6 piezas, 100m² [8]
- rue Edmond-Valentin, 75007 París,
- avenue Foch, 75016 Paris, apartamento de 4 piezas
- avenue Foch, 75016 Paris, Apartamento de 3 piezas, 88m²
- avenue Foch, 75016 Paris, apartamento de 5 piezas, 210m²
- avenue Foch, 75016 Paris, apartamento de 9 piezas, 365 m²
- bd Flandrin, 75016 Paris
- rue de Longchamp, 75016 París
- avenida Raymond-Poincaré, 75016 París
- rue Leroux, 75016 Paris
- rue Laurent-Pichat, 75016 Paris, apartamento, 219m²
- Omar Bongo – Presidente de Gabón 1967-2009, d. 2009, padre del actual presidente Omar Bongo Ondima
- rue de la Tremoille, 75008 París
- rue de la Faisanderie, 75016 París
- allée des Feuillantines, 94000 Villejuif, Francia
- Jeff Thierry Arsène Jaffar Bongo Ondimba :
- Aix-en-Provence , Francia, apartamento de 125m² con 13 garajes
- Villeneuve-Loubet, Francia, Casa
- avenue Raymond-Poincarré, 75016 Paris, apartamento de 4 piezas
- Yacine Queenie Bongo Odimba
- rue de la Baume, 75008 Paris, hôtel particulier
- bd Lannes, 75016 Paris
- bd Suchet, 75016 Paris
República del Congo – Bienes confiscados a la familia de Denis Sassou Nguesso [6]
- Denis Sassou Nguesso declara que no tiene una cuenta bancaria a su nombre en Francia. Aún así, la investigación de la Oficina Central de Reconstrucción de la Grande Délinquance Financière encontró 112 cuentas bancarias registradas a miembros de su familia.
- avenida Rapp, 75007
- villa en Vésinet
- rue Marbeuf, 75008 Paris, apartamento de 7 piezas
- Julienne Sassou Nguesso
- bd Saint-Denis, 92400 Courbevoie, 8 habitaciones, 175m²
- bd du Général Koenig, 92200 Neuilly-sur-Seine, 7 piezas hotel particulier con piscina interior
- Claudia Lemboumba
- avenue Victor-Hugo, 75016 Paris, Estudio
- rue Copernic, 75016 París, Apartamento de 6 piezas con 2 chambres de bonne
- avenue Turgot, 93700 Drancy, Francia, Casa 6 piezas
- Maurice Nguesso
- rue Poirier-Fourrier, 95100 Argenteuil, apartamento de 4 piezas
- villa Rochefort, 91000 Évry, Francia, Apartamento de 3 piezas
- bd Malesherbes, 75008 Paris
- Antoinette Tchibo Malonda , esposa de Sassou N’Guesso
- avenida Niel, 75017 París. Apartamento de 9 habitaciones, 328 m², comprado por € 2,47 millones en 2007 [9]
- 8 cuentas bancarias (corredores de bolsa y cuentas corrientes) en Crédit Industriel et Commercial (CIC) y en el Crédit Lyonnais , en París y Boulogne-Billancourt [10]
- Denis Christel Sassou Nguesso
- rue de la Tour, 75016 Paris. 10 habitaciones con garaje y habitación de servicio
- Claude Wilfrid Etoka , como fideicomisario de Denis Christel Sassou Nguesso :
- SARPD Oil, USD 500 millones
- Wilfrid Nguesso :
- Mercedes S500 , € 107,400
- ML63 AMG , € 116,000
- Aston Martin DB9 , € 172,321 [11]
- Audi Q7 , € 65,000
- Land Rover , € 95,000
- Mercedes G55 AMG , € 90,000
- Aston Martin , DB7 Vantage € 77,000
- BMW X5 , € 75,800
- Porsche Cayenne , € 67,952
- Toyota Land Cruiser , € 40,000
‘ Guinea Ecuatorial – Bienes confiscados a la familia de Teodoro Obiang ‘ [6]
- Teodoro Nguema Obiang Mangué
- Bugatti Veyron , € 1,196,000
- Bugatti-Veyron, € 1,196,000
- Bugatti-Veyron, € 1,196,000
- Ferrari Enzo , € 675,000
- Maserati MC12 , € 709,000
- Maybach 62 , 510.479 €
- Limusina Phantom Rolls Royce , € 381,000
- Maserati Coupé F1 Cambiocorsa, € 82,000
- Ferrari Tipo 512 M , € 182,938
- Ferrari 550 Maranello, € 152,201
- Audrey Blanche Bongo Odimba
Restituciones hechas
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> lo siguiente puede estar fuera de fecha -trans
Suiza ha realizado varias restituciones:
- $ 658 millones regresaron a las Filipinas en 2003 después de 17 años de litigio en Filipinas por el patrimonio del difunto ex presidente Ferdinand Marcos . [12]
- $ 2.4 millones del dictador maliense Moussa Traoré [13]
- Suiza devolvió $ 380 millones (£ 260 millones) en restitución a Nigeria en marzo de 2015 de cuentas mantenidas en nombre del fallecido dictador nigeriano Sani Abacha . [14] Suiza había devuelto previamente $ 700 millones a Nigeria de cuentas suizas de Abacha en la primera restitución de este tipo. [14]
- $ 80 millones desviados por la familia de Alberto Fujimori en Perú. Fujimori fue condenado por corrupción en 2015. Ya había recibido una sentencia de 25 años en 2009 por ordenar la muerte de veinte personas en 2005. La sentencia por malversación de fondos se ejecutará concurrentemente a su (s) sentencia (s) de asesinato. [15]
El Reino Unido también ha devuelto a Nigeria los fondos que Sani Abacha había protegido en Jersey en las Islas del Canal . [dieciséis]
Los Estados Unidos y sus aliados en Iraq han logrado la restitución más grande hasta la fecha, y han confiscado más de $ 2 mil millones en 2003 de la familia de Saddam Hussein , que se usará para reconstruir Irak [ dudoso – discutir ] .
Francia , el primer país del G8 en ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción , conocida como la Convención de Mérida, no ha adoptado ninguna medida de restitución.
Procedimientos de restitución en curso
España
En mayo de 2009, el fiscal español anticorrupción solicitó una investigación sobre el blanqueo de capitales de las cuentas e inversiones en España del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, tras una denuncia presentada en diciembre de 2008 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE). La asociación se mostró preocupada por la transferencia de aproximadamente 19 millones de euros entre 2000 y 2003 del banco estadounidense Riggs Bank a una cuenta en un banco español en las Islas Baleares . [17]
Francia
Las leyes puestas en práctica después de la liberación de Francia en la Segunda Guerra Mundial apuntaban a las ganancias ilegítimas acumuladas durante la ocupación , en el mercado negro o por simple robo. Las ordenanzas del 18 de octubre de 1944 y del 6 de enero de 1945 se inspiraron en el siguiente principio: “La justicia fiscal más elemental exige que todas las ganancias posibles gracias a la presencia del enemigo sean devueltas al tesoro público. Es inaceptable que mientras la nación se empobreció y algunos se enriquecieron a su costa “. [18]
Citando este precedente, en marzo de 2007 , Survie , la Asociación Sherpa y la Federación de Congolais de la Diáspora presentaron cargos de conspiración y ocultación de desvío de fondos en el Tribunal de Grande Instance en París contra cinco jefes de estados africanos y sus familias:
- Omar Bongo Ondimba (Gabón),
- Denis Sassou Nguesso (República del Congo)
- Blaise Compaoré (Burkina Faso)
- Eduardo Dos Santos (Angola)
- Teodoro Obiang (Guinea Ecuatorial)
Las tres organizaciones de ONG sospechaban que estos jefes o ex jefes de estado compran un sorprendente número de activos inmobiliarios de lujo en Francia, y de mantener activos bancarios en bancos franceses y / o bancos extranjeros que operan en Francia. Una investigación abierta en junio de 2007 se caracterizó por ser insuficientemente detallada y suspendida en noviembre de 2007. [19]
El diario francés Le Monde obtuvo las transcripciones de la audiencia para continuar con la investigación y en enero de 2008 publicó una lista de docenas de propiedades inmobiliarias propiedad de los familiares de Sassou Nguesso y Omar Bongo en París y en el sur de Francia, algunas de ellas ellos valen millones de euros. Maître William Bourdon de Survie, la representación legal de los demandantes, denunció la decisión de cerrar el caso como “asombrosa” ( ahurissant ) [20] La familia de Omar Bongo Ondimba, de acuerdo con las transcripciones de audiencia de Le Monde , poseía 33 apartamentos o casas incluyendo un hôtel particulier en París valorado en más de 18 millones de euros. El hôtel particulierfue adquirido en junio de 2007 por una compañía inmobiliaria asociada con dos hijos del presidente gabonés, que entonces tenía 13 y 16 años. La familia de Sassou Nguesso poseía al menos 18 apartamentos o casas en Francia [21]
En Gabón , una asociación bautizada Touche pas à mon président (No toques a mi presidente) se formó en julio de 2008 para protestar contra las ONG que denunciaban los activos inmobiliarios de Omar Bongo. [22]
El 2 de diciembre de 2008, Transparency International France, Sherpa y un ciudadano gabonés llamado Grégory Ngbwa Mintsa presentaron nuevos cargos contra Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso y Teodoro Obiang, así como entre sus allegados, de encubrir la malversación de fondos públicos.
El padre Patrick Maisonneuve , el abogado de Omar Bongo, anunció el mismo día que se presentaría una demanda por difamación basada en las denuncias de malversación, intimidación y corrupción, pero hasta mayo de 2009 no se había presentado ninguna queja. [23] El 5 de diciembre, el portavoz del gobierno congoleño, Alain Akouala Atipault, anunció que el Congo había presentado una denuncia en el Tribunal de Grande instance de París contra Transparency International France y Sherpa. “Simplemente he decidido que mi abogado en París perseguirá a estos señores (TI y Sherpa), que en realidad son unos pocos burgueses en Neuilly que quizás nunca hayan pisado el Congo”, declaró Sassou Nguesso. [24]
31 de diciembre de 2008: Grégory Ngbwa Mintsa, parte de la denuncia de bienes adquiridos ilegalmente en Francia, fue interrogado y encarcelado por “posesión de un documento con la intención de distribuirlo con fines de propaganda” y “propaganda oral o escrita con la intención de incitar a la revuelta” contra las autoridades, “con, el 7 de enero, tres líderes de una ONG gabonesa y un periodista como resultado de una denuncia presentada por la Fundación Omar Bongo. [25] El January 8 Maître Thierry Lévy ( fr ) , abogado del Gabón, fue impedido por la policía de fronteras, frontières aux policía (PAF), en el aeropuerto de Roissy en París del embarcar en un avión con destino a Libreville, su visa de cuatro días que tiene ha sido cancelado por las autoridades gabonesas “por razones de seguridad”.La publicación condicional de los cuatro el 12 de enero estuvo acompañada por un mandat de dépôt . [27]
El 20 de enero de 2009, el periodista congoleño Bruno Ossébi , que había expresado su intención de unirse a la denuncia, fue víctima de un incendio en su casa de Brazzaville. El compañero de Ossebi y sus dos hijos murieron en el incendio. [28] Bruno Ossébi sufrió quemaduras de segundo grado, pero se había estado recuperando cuando murió repentinamente el 2 de febrero en Brazzaville. [29] [30] Según Reporteros sin Fronteras , quien dijo que era “probable” que el fuego fuera un ataque deliberado, [29]Ossḗbi había publicado tres días antes un artículo en el sitio de noticias en línea Mwinga que alegaba que la corporación petrolera nacional, dirigida por el hijo del presidente, había contactado a un banco francés sobre un préstamo de $ 100 millones asegurado por su producción de petróleo, en contravención de las promesas del Congo a la Fondo Monetario Internacional . [29] [31] Se había puesto en contacto con la Iniciativa para la recuperación de bienes robados en el Banco Mundial, solo dos días antes. [29]
Al día siguiente, otro incendio mucho menos serio también estalló en la casa de Orlḗans de Benjamin Toungamani. En diciembre, Benjamin Toungamani presentó una denuncia contra la policía francesa contra personas desconocidas debido a amenazas de muerte contra su familia. [32] A petición de la fiscalía, la decisión en este caso, programada para fines de febrero, fue postergada hasta después de la visita del presidente francés Nicolas Sarkozy a Congo-Brazzaville a fines de marzo. [33]
El 5 de mayo de 2009, la juez de instrucción más importante de París, Françoise Desset, aceptó escuchar el caso, [34] una decisión que el fiscal apeló. [35] El 29 de octubre de 2009, el tribunal de apelación de París confirmó el Ministerio y determinó que Transparency International carecía de legitimación. Tras la apelación de la asociación, el tribunal de casación francés , el tribunal de apelación final, [36] la Cour de cassation el 9 de noviembre de 2010 determinó que Transparency International podría participar en la demanda, permitiendo en adelante que un magistrado de instrucción francés investigue.
Una alerta de febrero de 2011 de Tracfin, la unidad de lavado de dinero del Ministerio de Finanzas francés mencionó la compra por el hijo de Obiang de obras de arte de 18 millones de euros en febrero de 2009 solamente.
El 6 de octubre de 2011, Transparency International France y Sherpa anunciaron una nueva demanda ante un tribunal civil para eludir el enésimo bloque de la fiscalía, que había rechazado una acusación formal necesaria para que los magistrados examinaran nuevos hechos descubiertos en el curso de su investigación .
El 12 de julio de 2012, los jueces de instrucción a cargo de la investigación emitieron una orden de arresto internacional contra Teodorin Nguema Obiang luego de su negativa a comparecer. Para Maud Perdriel-Vaissière, directora de Sherpa, este paso demostró “la seriedad de las alegaciones que Sherpa ha hecho desde el principio […] y muestra que nadie debería creerse a sí mismo por encima de la ley. A partir de ahora, la inmunidad ya no es una sinónimo de impunidad “. [37]
19 de marzo de 2014 los juges d’instruction del Tribunal de Grande Instance de Paris acusaron formalmente a Teodorin Nguema Obiang por lavado de dinero.
Mónaco
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30 de marzo de 2009 Mónaco abrió una investigación sobre cuentas en nombre de Édith Bongo , esposa de Bongo e hija de Sassou Nguesso, quien murió el 14 de marzo de 2009. [38] Fue sospechosa de haber actuado como candidata tanto para Bongo et Sassou Nguesso. en varios establecimientos bancarios, para enmascarar los activos obtenidos con fondos desviados. La investigación se abrió después de una carta de la organización Sherpa al príncipe Alberto II y al fiscal de Mónaco, solicitando una investigación y la congelación de los activos financieros en Mónaco de Édith Bongo. [39]
Suiza
Suiza devolvió $ 594 millones a Nigeria de cuentas asociadas con el ex dictador Sani Abacha .
Fondos de Mobutu
La Confederación Suiza decidió prorrogar hasta el 30 de abril de 2009 la congelación instituida el 17 de mayo de 1997 de 8,3 millones de francos suizos en una cuenta Mobutu Sese Seko . [40]
Fondos de Duvalier
El 12 de febrero de 2009, la oficina federal del sistema de justicia suizo ordenó la restitución al pueblo haitiano de 7 millones de francos suizos (€ 4,6 millones) congelados en cuentas bancarias suizas desde 1986, para financiar proyectos de desarrollo. El ex dictador Jean-Claude Duvalier presentó un recurso contra esta decisión el 19 de marzo de 2009. [41]
Referencias
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- Salta hacia arriba^ “Ces palais qui se vendent más de 100 millones de euros d’à Paris” . 13 de abril de 2011.
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- Salta hacia arriba^ “La Suisse prolonge à nouveau le des gel de avoirs de Mobutu – JeuneAfrique.com” . 25 de febrero de 2009 . Consultado el 2 de julio de2016 .
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