Corrupción en Argentina

La corrupción en Argentina sigue siendo un problema grave. Argentina ha sufrido durante mucho tiempo una corrupción generalizada y endémica . La corrupción sigue siendo un problema grave en el sector público y privado a pesar de que el marco legal e institucional para combatir la corrupción es fuerte en Argentina.

Un artículo de 1996 del New York Times señaló que “los pagos, los sobornos y la corrupción gubernamental se consideran parte de la vida cotidiana” en Argentina. [1] El soborno y el fraude también son comunes en el sector privado, y la falta de transparencia en las leyes y regulaciones gubernamentales ha desencadenado una mayor incertidumbre entre los inversores. [2]

Transparency International clasificó a Argentina en el puesto 106 entre 177 países encuestados por su Índice de Percepción de la Corrupción 2013. Sin embargo, encomiaron a la Argentina por una ley promulgada ese año que reconoce el lavado de dinero como un delito en sí mismo y que establece penas sustanciales para el mismo. [3] El Grupo de Acción Financiera eliminó a Argentina de su “lista gris” en octubre de 2014, y destacó el progreso significativo realizado por el país en la mejora de su legislación y procedimientos contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito. [4]

Extensión

Argentina ocupó el lugar 106 entre 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 de Transparency International . Se ubicó en el puesto 11 de 20 países encuestados en América Latina . [5] A Argentina le fue aún peor en las clasificaciones de corrupción en el Informe de Competitividad Global 2012-13 , emitido por el Foro Económico Mundial . De los 152 países encuestados, Argentina fue nombrada la 145ª menos corrupta, lo que significa que solo siete países en el mundo estaban más corruptos según el WEF. [6]

El Financial Times señaló en 2013 que en Argentina la corrupción es ampliamente considerada como “arraigada” y que “existe la sensación de que los funcionarios públicos son intocables”. En mayo de 2013, el sociólogo Atilio Borón lamentó que “el argentino está muy acostumbrado a la idea de que los gobiernos son corruptos, y no parece sorprendido por los actos de corrupción”, y que la corrupción de los políticos, por lo tanto, no impide su reelección. “Esta es una economía que durante los últimos 20 años ha tolerado un drenaje legal de más de 160 mil millones de dólares”, agregó, “y esto ahora viene a tomar su revancha”.

Un importante diario argentino, La Nación , editorializó en octubre de 2013 que, si bien la corrupción ha sido un problema importante en la Argentina desde la década de 1890, ha estado “en aumento” desde los años noventa. [9]

Los cables de Wikileaks lanzados en 2011 revelaron que los diplomáticos de los Estados Unidos y varios otros países occidentales habían expresado su profunda preocupación por los niveles actuales de corrupción en Argentina. [10] “Bajo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “, informó la Heritage Foundation en 2013, “el respeto por los mercados y el estado de derecho se ha deteriorado y la corrupción ha crecido”. [11]

Según Transparencia Internacional, Argentina cuenta con suficiente legislación e instituciones dedicadas al enjuiciamiento de la corrupción en el sector público, pero su aplicación es muy inadecuada, con el resultado de que “la impunidad sigue prevaleciendo sobre la integridad”. [3]

Historia

Hay una larga historia de corrupción grave en Argentina. “Desde la independencia , hace casi 200 años, la deuda externa argentina ha sido una fuente de empobrecimiento y corrupción y los mayores escándalos”. [12] Del mismo modo, los rumores o las acusaciones de corrupción a menudo se han publicitado por enfrentamientos entre figuras políticas o facciones en Argentina, socavando a sus rivales. [13]

Incidente de Baring Brothers

El primer episodio importante en la historia de la corrupción en Argentina comenzó con un préstamo de 1824 de la casa bancaria británica Baring Brothers , [12] que era “el líder en el financiamiento del desarrollo económico de Argentina por más de sesenta años y el principal emisor de los préstamos de ese país”. , “con los préstamos argentinos de Baring Brothers por un total de £ 19.2 millones a fines de la década de 1880 (casi US $ 100 millones). En agosto de 1888, sin embargo, Baring Brothers no pudo colocar £ 10 millones de acciones y obligaciones en Buenos Aires Water Supply & Drainage Company, [14] una firma que fue “denunciada como un abrevadero para políticos corruptos y capitalistas extranjeros rapaces”. [15]

La inhabilidad de Baring Brothers de disponer de estas y otras posesiones argentinas colocó a la empresa en una situación de angustia extrema, lo que obligó al Banco de Inglaterra a organizar un rescate en el que JP Morgan & Co. jugó un papel importante. [14] El episodio de Baring Brothers fue un capítulo importante no solo en la historia de la economía argentina sino también en la historia del mercado bursátil mundial. [15] Según una fuente, “los escándalos relacionados con reclamaciones de corrupción en relación con el préstamo dañaron tanto a Buenos Aires como a Londres “. [dieciséis]

Miguel Juárez Celman

El presidente Miguel Juárez Celman , que estuvo en el cargo desde 1886 hasta 1890, llegó a la presidencia como resultado de un fraude electoral . A través de una política conocida como “Unicato”, Juárez Celman, que se opuso al sufragio universaly consideró que siempre es un error “consultar al pueblo”, asumió el poder total en Argentina, al unir las fuerzas de los negocios y la política de manera que permitiera a ambos obtener ganancias a expensas del tesoro estatal. Se cita un periódico inglés de la época que describe la corrupción argentina de la siguiente manera: “Hoy en día hay docenas de hombres en el gobierno acusados ​​públicamente de negligencia, que en cualquier país civilizado serían castigados rápidamente con prisión, y sin embargo ninguno ha sido condenado. llevado ante la justicia. Mientras tanto, Celman tiene la libertad de disfrutar de la comodidad de su granja y nadie piensa en castigarlo “. Juárez Celman fue, sin embargo, finalmente destituido de su cargo en la Revolución de 1890 , en medio de acusaciones de corrupción. [17]

La Década Infame

Artículo principal: Decenio infame

El período comprendido entre 1930 y 1943, que comenzó cuando el general José Félix Uriburu llegó al poder en el golpe de 1930 , se conocía como la Década Infame debido al alto grado de corrupción que afectaba a los negocios, y tanto al partido gobernante de la Concordancia como a sus oponentes. Este período estuvo marcado por el fraude electoral , la persecución de opositores políticos y la corrupción gubernamental en general. El principal escándalo de la época se centró en CHADE ( Compañía Hispana Argentina de Electricidad ), un proveedor de electricidad, cuyo soborno de funcionarios fue tan transparente que los beneficiarios de los sobornos eran conocidos como “chadístas”. [18]Otro caso ampliamente divulgado en ese momento fue el del presidente (portavoz) de la Cámara de Diputados argentina , Juan Kaiser, que renunció en 1940 tras las revelaciones de que se había beneficiado de la venta de 23 hectáreas (57 acres) de tierra del ejército en el exclusivo suburbio de Buenos Aires de El Palomar . [19]

“Fiscal de la Nación”

Lisandro de la Torre , que fue Senador en la década de 1930, se ganó el apodo de “Fiscal de la Nación” por la investigación sobre el comercio de carne de res argentino plagado de corrupción que encabezó en 1935. Durante la investigación, un discípulo de De la Torre, Enzo Bordabehere , fue asesinado por Ramón Váldez Cora, quien se cree que fue a matar al propio De la Torre. [20] [21]

Juan Domingo Perón

Brink Lindsey, del Wall Street Journal, señaló que antes de que Perón tomara el poder (Perón gobernó Argentina de 1946 a 1955, y luego de 1973 a 1974), los jueces de la Corte Suprema experimentaron poca alteración política y que “al comienzo del primer gobierno de Perón” en 1946, los jueces de la Corte Suprema promediaron 12 años en el tribunal “. [22]

Fue la corrupción argentina, particularmente la de Perón y su primera esposa, Eva Perón , lo que hizo posible que nazis como Adolf Eichmann se instalaran en la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial . Algunos historiadores han sugerido que durante su gira europea en 1947, Eva Perón pudo haber abierto cuentas bancarias secretas en Suiza “para esconder fondos y objetos de valor que presuntamente recibió de los nazis a cambio de pasaportes y visados ​​argentinos”. [23]

Desde 1946, escribió Lindsey, “Ha sido cuesta abajo”, con la Corte Suprema “reducida a un títere del poder ejecutivo”. [22] En 1950, escribe una fuente, “el auge de la exportación de la Argentina después de la guerra se redujo, y la inflación y la corrupción crecieron”. [24] Perón fue derrocado en septiembre de 1955 por un golpe militar; pero mientras unos 2.000 funcionarios peronistas fueron detenidos, solo 167 fueron acusados ​​de algún delito (corrupción u otro) a pesar de las confesiones obtenidas bajo coacción, y finalmente ninguno fue condenado. [25]

Uno de los legados destacados de Perón fue el ascenso de la federación sindical CGT , que se mantuvo entre las instituciones más poderosas de la nación incluso después de su derrocamiento. La CGT diversificó sus crecientes recursos a través de la banca de inversión a través del Banco Sindical , el seguro cautivo y el sector inmobiliario , de modo que en 1965 las cuotas sindicalesrepresentaron solo un tercio de los ingresos de la CGT. Si bien estas ganancias financiaron una serie de generosos beneficios para los miembros de la base, un balance próspero también engendró cada vez más corrupción entre los líderes sindicales. Muchos solicitaron sobornos de los empleadores usando la amenaza de una huelga y uno – el líder del sindicato comercial Armando March – fue condenado en 1969 por malversar hasta US $ 30 millones de las cuentas de su sindicato a lo largo de la década. [26]

Isabel Perón y la Triple A

Perón regresó a Argentina en 1973 y murió en el cargo un año después. Su viuda y sucesora, Isabel Martínez de Perón , fue derrocada en un golpe de Estado en marzo de 1976 en medio de un creciente caos político y económico, así como de investigaciones del Congreso sobre cargos por malversación de fondos propios. Ella fue acusada dos meses después del golpe por el uso en 1975 de alrededor de un millón de dólares del fondo de caridad Cruzada de Solidaridad para resolver una disputa legal con la familia de Eva Duarte . [27]

El escuadrón de la muerte de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) , que cobró entre 1.100 y 2.000 vidas, alcanzó el apogeo de su influencia durante el mandato de la Sra. Perón. Organizado en 1973 por el secretario de Perón, José López Rega , fue financiado en gran parte por fondos malversados ​​por el Ministerio de Bienestar Social (al cual López Rega fue nombrado Ministro). [28] Algunos líderes de escuadrones Triple A, especialmente Rodolfo Almirón , Aníbal Gordon y Raúl Guglielminetti, perpetraron numerosos secuestros de rescate de alto perfil en los años siguientes con la cooperación de bandas criminales como la familia Puccio y elementos pícaros en la policía y la inteligencia servicios. [28][29] [30]

Montoneros y David Graiver

La principal némesis de la Triple A en ese momento, el grupo terrorista de extrema izquierda Montoneros , reclamó hasta 1,000 vidas desde 1970 hasta su eliminación en 1976. También perpetraron una serie de secuestros de rescate de alto perfil, notablemente el de Jorge y Juan Born en Septiembre de 1974. Los hermanos Born, directores de lo que entonces era uno de los conglomerados más grandes de Argentina ( Bunge y Born ) pagaron US $ 60 millones por su lanzamiento en junio de 1975, un récord mundial en ese momento. Al menos US $ 14 millones de estos ingresos fueron lavados por David Graiver , un desarrollador inmobiliario. Graiver huyó de Argentina en 1975 y se estableció en Manhattan , desde donde compró la participación de control en una variedad de bancos en los Estados Unidos y en otros lugares. Según los informes, murió en un accidente aéreo cerca deAcapulco en agosto de 1976, sin embargo, dejó US $ 45 millones en deudas incobrables que resultaron en el colapso de American Bank & Trust, en ese momento el cuarto mayor fracaso bancario en la historia de los Estados Unidos. El fiscal de distrito Robert Morgenthau era escéptico de que Graiver muriera en el accidente y acusó a Graiver por el fracaso de American Bank & Trust; Los bancos de Graiver en Argentina y en otros lugares también fracasaron. El juez de Nueva York Arnold Fraiman finalmente dictaminó en enero de 1979 que Graiver había fallecido, aunque lo hizo con reservas. [31]

Junta militar

Ver también: Proceso nacional de reorganización

Posteriormente, Argentina fue gobernada durante siete años por una dictadura de derecha que supervisó un reino de terror. El general Jorge Videla , dictador de Argentina entre 1976 y 1981, presidió la mayoría de los abusos de la Guerra Sucia , incluidos extensos secuestros y torturas, miles de desapariciones forzadas, los asesinatos de unos 13,000 a 30,000 disidentes y enemigos políticos y sus familias en secreto campos de detención, y el secuestro y venta de alrededor de 500 bebés nacidos en los campamentos. [32] Su propiedad a menudo fue confiscada sin el debido procesoa través de una agencia creada para el propósito conocido como CONAREPA (Comisión Nacional de Reparaciones), que había liquidado un estimado de $ 200 millones de dólares en objetos de valor para cuando se disolvió en 1983. [33]

La Guerra Sucia también sirvió de cobertura para numerosos secuestros de rescate, que continuaron incluso después del regreso de la democracia en 1983 a manos de varios de los mismos oficiales. [34] [35] El Director del Batallón 601 , la unidad de Inteligencia del Ejército donde se originaron la mayoría de estos secuestros de rescate, fue el general de línea dura Guillermo Suárez Mason . Su nombramiento como jefe de YPF en 1981 fue seguido por un período de mala gestión severa en la empresa petrolera estatal. Instaló muchos de sus colegas de Inteligencia del Ejército de línea dura en puestos gerenciales, [36] y ellos, a su vez, desviaron grandes cantidades de combustible a la empresa de reciente creación, Sol Petróleo , del director .la corporación ficticia utilizada por Suárez Mason y sus designados para la malversación , así como para desviar fondos a los Contras [37] y la organización fascista P2 (a la que pertenecía Suárez Mason). [38] Por lo tanto, las deudas de YPF aumentaron 142 veces durante el mandato de Suárez Mason, al final de las cuales en 1983 la compañía registró una pérdida de US $ 6 mil millones. [38]

El golpe de 1976 marcó el comienzo de lo que se convertiría en la ola de corrupción más costosa y consecuente en la Argentina hasta ese momento. El Ministro de Economía durante la mayor parte de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz , avanzó políticas gemelas contra el trabajo y la desregulación financiera que interrumpieron el desarrollo industrial y la movilidad social ascendente mientras aumentaban drásticamente la carga de la deuda de la nación. Por lo tanto, la producción industrial disminuyó en un 20%, los salarios reales en al menos un 36% y la deuda pública aumentó de 8 000 millones de dólares a 45 000 millones de dólares; [39] [40] en 1983, los intereses pagados llegaron a 6.500 millones de dólares, lo que generó una crisis de la balanza de pagos que debilitó la economía durante años. [41]

Mientras crónicos déficits presupuestarios (exacerbados durante la dictadura por el crecimiento de la evasión de impuestos y el gasto militar) representaron alrededor de la mitad de la nueva deuda, el resto se originó en la desregulación bancaria promulgada en 1977 y en una paridad móvil promulgada en 1978 que en 1980 hizo que el peso una de las monedas más sobrevaloradas del mundo. Al menos 20 mil millones de dólares prestados por partes privadas de bancos extranjeros en solo dos años se conectaron a bancos extraterritoriales en 1981, de los cuales aproximadamente 15 mil millones de dólares fueron absorbidos por la deuda pública al año siguiente. [41]El costo total de estos rescates aumentó a US $ 23 mil millones en el momento en que se redujeron en 1985. [42]Estos costos incluyeron rescates para dos empresas en las que Martínez de Hoz era el principal accionista: la insolvente empresa eléctrica CIADE (US $ 395 millones) y la siderúrgica Acindar (US $ 649 millones). [42] [43] Al menos un subordinado de Martínez de Hoz que se opuso al rescate de CIADE (Juan Carlos Casariego) se unió a las filas de los desaparecidos en 1977. [43]

Tras la derogación del juez Norberto Oyarbide en 2006 de la inmunidad que había protegido a los funcionarios civiles en la dictadura del enjuiciamiento (Martínez de Hoz era el más alto rango civil), el ex ministro de Economía fue formalmente acusado de ordenar el secuestro de extorsión de los industriales textiles Federico y Miguel Gutheim en 1976, y el banquero Eduardo Saiegh en 1981. [44] Martínez de Hoz regresó al mundo de la banca en años posteriores y fue multado con 5 millones de dólares por su papel en el fracaso del Banco General de Negocios por valor de 170 millones de dólares en 2002. [ 45] Fue puesto bajo arresto domiciliario en 2010, y murió en 2013. [44]

La dictadura eventualmente convocó elecciones y renunció, aunque no sin antes dañar aún más la posición internacional de Argentina con la desastrosa Guerra de las Malvinas en 1982. [46] La guerra misma se convirtió en un telón de fondo para la corrupción cuando, en el apogeo del breve conflicto en mayo de 1982, El Fondo Patriótico se organizó en beneficio de las tropas no equipadas en el frente de las Malvinas. El teletón de la televisión pública del 9 de mayoy otros esfuerzos de recaudación de fondos produjeron US $ 54 millones en donaciones (incluyendo 141 kilogramos (311 libras) en oro) para cuando los militares argentinos se rindieron cinco semanas después. Sin embargo, la mayoría de las donaciones nunca cumplieron su propósito previsto: el efectivo y el oro fueron utilizados principalmente por el Banco Central para compensar el costo de la guerra; las donaciones de comida y ropa no pudieron llegar a las tropas debido a los combates; y un porcentaje considerable permanecería en paradero desconocido. El único donante que demandó con éxito para recuperar su donación (el viticultor Renato Vaschetti) descubrió que los tres kilos de oro que le habían devuelto en 1984 habían sido sellados por un banco suizo. [47]

Videla, condenado por homicidios, secuestro, tortura y otros crímenes, fue condenado a cadena perpetua, fue indultado por el presidente Menem en 1990. [48] El perdón de Menem fue declarado inconstitucional por la iniciativa del presidente Néstor Kirchner en 2006. [49] Videla regresó a prisión en 2012, donde murió al año siguiente. [50]

Raúl Alfonsín

Aunque Raúl Alfonsín , que fue presidente de 1983 a 1989, ganó reconocimiento internacional por las reformas de derechos humanos , por iniciar el Juicio de las Juntas en 1985 y por luchar contra la corrupción, las empresas y el gobierno argentinos continuaron marcados por la corrupción severa durante su período en oficina. El Banco Central fue defraudado en 1986 por Banco Alas (el 13º más grande en Argentina en ese momento) por US $ 110 millones en créditos de exportación ; [51] y Aduanas Nacionales de AlfonsínEl director, Juan Carlos Delconte, fue condenado a 10 años de prisión en 1998 por contrabando agravado una década después de que se descubriera que había estado usando un sistema secreto de “aduanas paralelas”. [52]

Carlos Menem

Las acusaciones de corrupción “giraron” a lo largo de los dos períodos de Carlos Menem como presidente (1989-99). [22] Según los informes, Menem “utilizó los recursos provenientes de las privatizaciones para fortalecer su círculo interno y la maquinaria clientelista corrupta peronista que trabaja en los niveles provinciales”. Él “permitió a los gobiernos provinciales y locales contraer préstamos, contribuyendo así a un aumento en la deuda nacional que contribuiría a la grave crisis financiera años más tarde, lo que provocó la caída del presidente De La Rúa”. [53]

Swiftgate (1990)

Artículo principal: Swiftgate

Cuando el embajador de los EE. UU. En Argentina, Terence Todman , informó al gobierno argentino en 1990 que el asesor de Menem Emir Yoma había solicitado un soborno de Swift , la empresa estadounidense de empaque de carne, provocó un escándalo conocido como Swiftgate. El escándalo resultó en la renuncia de Yoma, el ministro de Economía, Antonio Erman González , y otros funcionarios en enero de 1991. El denunciante, el economista Guillermo Nielsen, tuvo que trasladarse a Uruguay como resultado de las amenazas. [54] [55] [56]

Yomagate (1991)

Artículo principal: Yomagate

Una operación de tráfico de cocaína revelada en 1991 implicó el envío de grandes sumas de dinero proveniente de la droga desde la ciudad de Nueva York a Argentina, donde se blanqueó mediante la compra de bienes inmuebles, joyas o negocios, o se desvió a Uruguay . Amira Yoma, que estaba en el centro del escándalo, era la secretaria y cuñada de Menem, y finalmente fue absuelta de todos los cargos. [57] [58] [59]

Domingo Cavallo y Alfredo Yabrán

El Ministro de Finanzas de Menem, Domingo Cavallo , “construyó su reputación en la lucha contra la corrupción dentro de agencias gubernamentales e industrias privatizadas”, informó el New York Times en 1996. Como resultado, fue “impopular dentro del Gobierno” y “discutió públicamente” con Menem. [1]

Cavallo acusó al empresario Alfredo Yabrán en 1995 de ser una especie de jefe de la mafia que disfrutaba de protección política y judicial, que dirigía encubiertamente varias empresas importantes de transporte y seguridad, incluido Correo OCA (que manejaba el 30% del mercado postal argentino), y cuyas empresas estaban involucradas en tráfico de drogas y armas y lavado de dinero. Después de que José Luis Cabezas , fotoperiodista que estaba investigando a Yabrán, fuera asesinado en 1997, se demostró que Yabrán tenía conexiones en los niveles más altos del gobierno y había comprado una mansión a Menem. Yabrán fue encontrado muerto en 1998, un supuesto suicidio, aunque algunos observadores cuestionaron si en realidad se había suicidado, y algunos pusieron en duda si el cuerpo era el suyo. [59][60] Sin embargo, no ha habido informes de avistamientos, y las pruebas de ADN en el cadáver confirmaron que se trataba de Yabrán. [60]

María Julia Alsogaray

María Julia Alsogaray , hija del destacado político conservador Álvaro Alsogaray , fue nombrada por Menem para supervisar varias de las privatizaciones llevadas a cabo entre 1989 y 1991. Su papel en estas negociaciones resultó en la venta de estas firmas estatales por una fracción de lo que declararon valor en libros. [61] [62] [63]

El mandato de Alsogaray en la Secretaría del Medio Ambiente, que el presidente elevó a un cargo a nivel de gabinete en 1991, también estuvo marcado por una serie de escándalos. Estos incluían licitaciones para la remodelación del Haedo Palace (la sede de la secretaría) [61] y, particularmente, de un plan de 1993 para descontaminar el Riachuelo (una vía fluvial muy contaminada a lo largo del sur industrial de Buenos Aires). [64] Alsogaray obtuvo un préstamo de US $ 250 millones de la JID para este propósito; de esto, sin embargo, US $ 150 millones se destinaron a proyectos sociales no relacionados, se perdieron seis millones en multas del BID, nunca se asignaron US $ 90 millones y solo se utilizó un millón para la limpieza real. [65] [66]

Al retirarse cuando el presidente Menem dejó el cargo en 1999, las transacciones financieras a su nombre por un total de más de 200 millones de dólares fueron objeto de escrutinio, y finalmente Sentencia fue condenada por malversación de fondos públicos en 2004. [67] Fue sentenciada a tres años de prisión y Sirvió 21 meses, [61] convirtiéndose así en el único funcionario de la administración Menem que cumplió condena en prisión. [68] El estatuto de limitaciones expiró en una serie de otros cargos en 2013; [69] pero finalmente fue condenada a un segundo período en prisión en febrero de 2015 por los cargos del Palacio Haedo. [70]

Privatizaciones (1990-94)

Las privatizaciones fueron vistas por el Banco Mundial y el FMI en la década de 1990 como la solución preferida para los países en desarrollo, como Argentina, para superar la crisis de la deuda . En consecuencia, la administración de Menem obtuvo poderes especiales del Congreso, que promulgó una nueva legislación poco después de su inauguración en 1989 autorizando la venta de unas 300 empresas estatales por 24 mil millones de dólares. [71] Los ingresos se canalizaron en gran parte hacia el reembolso y la monetización de la deuda externa de US $ 65 mil millones (el 90% de lo que se encontró en una auditoría del Ministerio de Economía de 1984 fue de naturaleza fraudulenta). Los $ 31 mil millones en bonos BradySin embargo, para este propósito, se emitió para profundizar la crisis de la deuda del país, porque si bien Argentina los atendía a su valor nominal, los bonos normalmente se negociaban con un alto descuento. [72]

Los grandes aumentos en las tarifas del servicio público, sumados a los marcos regulatorios débiles y la renegociación constante de los contratos de concesión, trajeron ganancias desmesuradas a las empresas privatizadas. Entre 1993 y 2000, las 200 empresas más grandes de Argentina acumularon US $ 28,4 mil millones en ganancias, 56.8% de las cuales fueron ganadas por compañías privatizadas, y 26.3% por firmas que tenían vínculos con esas compañías. Los precios y los salarios prácticamente se congelaron en Argentina de 1995 a 2001; pero las tarifas de servicios aumentaron en línea con la tasa de inflación de los Estados Unidos, constituyendo una fuente adicional de ingresos para las empresas recientemente privatizadas. La vinculación de las tarifas de los servicios públicos cobradas en Argentina con la tasa de inflación de los EE. UU. Permitió a las empresas privatizadas depositar 9 mil millones de dólares en 2000. Además, las empresas privatizadas enviaron el 70% de sus ganancias al exterior sin pagar las tarifas de concesión anuales ni realizar todas las inversiones estipuladas en los contratos. Las compañías también importaron grandes cantidades de insumos y bienes producidos por firmas asociadas, contrayendo grandesnegociar deudas en dólares mientras se viola una ley que les obliga a priorizar productos argentinos al realizar compras. [71]

Los términos de las privatizaciones a menudo incluyen beneficios desproporcionados para los compradores. Algunos de los casos más notables incluyeron la compañía telefónica estatal ENTel , privatizada en 1990 con US $ 180 millones en tierras dotadas para sus compradores y con una pérdida adicional de US $ 250 millones para el estado; [61] [63] las acerías del estado de Somisa vendieron a Techint en 1992, por séptima parte, el valor en libros de mil millones de dólares que había estimado Jorge Triaca, predecesor de Alsogaray en Somisa; [62] y Aerolíneas Argentinas , que se vende libre de pasivos en 1990 (con un costo para Argentina de US $ 800 millones) a España ‘s Iberia, que endeudó a la aerolínea en US $ 900 millones durante la próxima década, mientras vendía 29 de los 30 aviones que poseía cuando se privatizó. [73]

Escándalo de IBM (1995-98)

Surgieron denuncias en 1995 de que IBM -Argentina había pagado 37 millones de dólares en sobornos y sobornos en 1993 para ganar un contrato de 250 millones de dólares con el Banco de la Nación, administrado por el gobierno . En 1998, se emitieron órdenes de arresto contra cuatro ex ejecutivos de IBM y el juez Angelo Bagnasco acusó a diez personas de delitos, incluido un ex presidente del Banco de la Nación y ex presidente ejecutivo de IBM-Argentina y ex director de operaciones. [74] The New York Times señaló en 1996 que seis meses después de las revelaciones iniciales, el escándalo de IBM era “todavía noticia de primera plana en Argentina, ya que nuevas revelaciones surgen casi semanalmente, contaminando la reputación de honestidad del gigante informático aquí”. [1] En 2000, IBM fue ordenada por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.pagar una multa civil de US $ 300,000. [75] IBM participó simultáneamente en contratos de licitación otorgados por el Director de la Seguridad Social, Arnaldo Cisilino, que más tarde resultaron en la acusación de este último por fraude en 1998. [76]

Arreglo de armas y otros escándalos de Menem

Artículo principal: Escándalo sobre las ventas de armas argentinas a Ecuador y Croacia

Menem finalmente fue arrestado en 2001 “por su presunto papel en un negocio de envíos ilegales de armas”, que implicaba la exportación de armas en tiempos de guerra a Croacia y Ecuador en 1991 y 1996, solo para ser liberado “después de cinco meses de arresto domiciliario … por su Corte Suprema escogida a dedo “. [22] Después de su liberación, Menem y su segunda esposa, Cecilia Bolocco , se mudaron a Chile , desde donde las autoridades argentinas intentaron que lo extraditaran para enfrentar cargos por malversación de fondos. Después de que se cancelaron las órdenes de arresto, Menem y su familia regresaron a Argentina en diciembre de 2004. El caso de la explosión del Río Tercero en 1995, que mató a siete personas y los fiscales creyeron que estaría vinculado al escándalo de venta de armas entre Croacia y Ecuador, también se cerró en 2006 sin acusaciones. [77]

Un acuerdo de 2008 entre Siemens y el gobierno de los EE. UU. Reveló que los funcionarios de la administración Menem habían aceptado unos US $ 106 millones en sobornos de Siemens a cambio de que se les otorgara un contrato de producción nacional de 1.200 millones de dólares y pasaportes en 1998, una violación de la Corrupción extranjera Ley de Prácticas . [78]

En 2012, Menem recibió la orden de ser enjuiciado por obstrucción a la justicia en una investigación de un atentado en 1994 contra un centro comunitario judío en el que murieron 85 personas; fue acusado de encubrir evidencia que conecta el ataque con Hezbollah e Irán . En 2013, después de que un fallo de la Corte de Apelaciones declarara culpable a Menem de contrabandear armas a Ecuador y Croacia, fue condenado a siete años de prisión. Sin embargo, como senador, era inmune al encarcelamiento y, en cambio, fue puesto bajo arresto domiciliario. Oscar Camilión , que había sido su Ministro de Defensa, fue sentenciado a cinco años y medio. [79] [80] [81] [82]

Fernando de la Rúa

Fernando de la Rúa , presidente de Argentina desde 1999 hasta 2001, fue investigado en 2006, junto con varios miembros de su administración, bajo acusaciones de irregularidades financieras y malversación durante su presidencia, involucrando a bancos internacionales como Credit Suisse , First Boston Corporation , HSBC Bank Argentina , JP Morgan Securities , y Salomon Smith Barney . [83]

Los cargos pertenecían al Megaswap 2001 negociado entre el ministro de Economía Domingo Cavallo y dichos bancos. Cavallo intentó evitar el incumplimiento de un bono ofreciendo a los tenedores de bonos un canje, mediante el cual se intercambiarían bonos a más largo plazo por bonos vencidos en 2010. El Megaswap fue aceptado por la mayoría de los tenedores de bonos (particularmente los bancos, que usaron el Megaswap para perder rápidamente bonos de depreciación), [84] y retrasó hasta US $ 30 mil millones en pagos que habrían vencido en 2005; [85] pero también agregó US $ 38 mil millones en pagos de intereses en los años vencidos , y de los US $ 82 mil millones en bonos que finalmente tuvieron que ser reestructurados (desencadenando una ola de demandas de holdouts), 60% se emitieron durante el megaswap de 2001.[84] Él y el presidente de la Rúa fueron acusados ​​en 2006 por malversación en un cargo público relacionado con el Megaswap, [85] pero fueron absueltos de todos los cargos en 2014. [86]

De la Rúa también fue acusado en 2008 de un cargo de “soborno activo agravado”. Fue acusado en octubre de 2000 de haber sobornado a senadores en abril para votar a favor de una ley de flexibilización laboral solicitada por el FMI . Varios senadores también fueron acusados ​​de aceptar los sobornos. [87] También fue acusado de cargos de homicidio en 2007, con el argumento de que había ordenado ataques contra manifestantes en 2001; De la Rúa escapó de la condena en todos estos casos. [88] [89]

Néstor Kirchner

Néstor Kirchner , entonces gobernador de la Provincia de Santa Cruz , y su esposa, la congresista Cristina Kirchner , “presionaron intensa y exitosamente al presidente Carlos Menem en 1992 para vender la petrolera estatal YPF “. Tras su privatización en 1993, el gobierno federal pagó a la provincia de Santa Cruz US $ 654 millones en regalías pendientes desde hace mucho tiempo adeudadas por YPF (menos una deuda tributaria de US $ 100 millones). El gobernador Kirchner transfirió los fondos a Credit Suissey otros bancos extranjeros en 2001. Kirchner asumió la presidencia en 2003, y se comprometió a repatriar los fondos. En medio de demoras, se presentó una demanda civil contra Kirchner en 2004; pero fue desestimado en 2005 por el juez, que era sobrino político de Kirchner. Una investigación de 2006 encontró que del fondo de US $ 520 millones, US $ 390 millones permanecían en Credit Suisse. El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, finalmente anunció en 2008 que US $ 554 millones habían sido repatriados. [90]

Uno de los cables hechos públicos por Wikileaks señaló que, si bien Néstor Kirchner basó su campaña de 2003 principalmente en una plataforma anticorrupción, el gobierno de hecho había hecho menos énfasis en los esfuerzos para combatir la corrupción desde 2004. [10]

Cristina Kirchner

Escándalo de la maleta (2007)

Artículo principal: Maletinazo

Otro caso de origen extranjero es el de Guido Alejandro Antonini Wilson, un miembro autoidentificado del séquito de Hugo Chávez , quien llegó a Argentina en agosto de 2007 en un vuelo privado pagado por funcionarios estatales argentinos y venezolanos. Wilson llevaba US $ 790.550 en efectivo, que no declaró y que la policía confiscó al llegar. Unos días más tarde, Wilson, un venezolano-americano y amigo cercano de Chávez, fue invitado a una ceremonia de firma en la que participaron Kirchner y Chávez en la Casa Rosada. Más tarde fue arrestado por lavado de dinero y cargos de contrabando, y se estableció que el dinero debía entregarse a los Kirchner como contribución clandestina al cofre de campaña de Fernández.

El incidente provocó un escándalo y lo que Bloomberg News llamó “un embrollo internacional”, con los Estados Unidos acusando a cinco hombres de ser agentes secretos de Chávez cuya misión era encubrir el intento de entregar el efectivo. [91] [92]

Caso Skanska (2007)

En 2007, el juez federal Guillermo Montenegro lideraba una investigación sobre los sobornos presuntamente pagados por la firma sueca Skanska a ex funcionarios del gobierno que trabajaban en un proyecto de gasoducto, y Carlos Stornelli ejercía como fiscal en el caso, cuando ambos recibieron ofertas de trabajo que fueron vistas motivado por un intento del gobierno de estancar la investigación. Montenegro recibió una oferta del alcalde electo de Buenos Aires, Mauricio Macri, para unirse a su gabinete como ministro de Seguridad y Justicia, mientras que el vicepresidente le ofreció a Stornelli un puesto como ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires . Si ambos hombres aceptaran las ofertas, el resultado sería un alto de un año en la investigación y enjuiciamiento del caso Skansa. [93]

Reunión del Ombudsman con el embajador de los Estados Unidos (2008)

Un cable de abril de 2008, más tarde publicado por Wikileaks, señaló que el Embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Earl Anthony Wayne , se había reunido con el Defensor del Pueblo de Argentina, Dr. Eduardo Mondino, quien le había contado sobre “un caso que está investigando involucrando posible corrupción relacionada con comisiones”. cobradas en transacciones contractuales del gobierno, cuyo producto se deposita en un banco estadounidense “. [93]

Caso Bendini (2008)

El Jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Bendini, renunció en septiembre de 2008 a raíz de una decisión del Tribunal de Apelaciones para proceder con los cargos en su contra por “peculado” o la desviación inapropiada de fondos. Bendinat había sido promovido por Kirchner sobre generales más importantes a pesar de la aparente falta de confianza en él del ministro de Defensa Nilda Garré . Se describió que Bendini había operado una cuenta bancaria “paralela” en la que desvió grandes sumas de dinero del gobierno. [93]

Francisco de Narváez (2009-13)

El congresista Francisco de Narváez , miembro sénior de la bancada peronista federal de centroderecha , fue descubierto en 2009 por haber realizado numerosas llamadas desde su teléfono celular a Mario Segovia, el “rey de la efedrina ” (cuyo uso como droga recreativa es ilegal en Argentina). [94] Citado judicialmente por el juez Federico Faggionato Márquez, de Narváez anunció inicialmente que renunciaría al Congreso, pero luego se retractó, alegando que un ranchero en su empleo usaba su teléfono para hacer las llamadas en cuestión. [95] El sucesor de Faggionato Márquez, el juez Adrián González Charvay, desestimó el caso en 2010.

De manera similar, fue objeto de escrutinio después de declarar una renta imponible de 2008 de 670,000 pesos (alrededor de US $ 200,000) contra 70 millones de pesos en exenciones, 30 millones en regalos entre vivos a sus hijos y otros 30 millones en gastos personales. [96] En consecuencia, su obligación tributaria se estimó en al menos 100 veces más de lo que realmente pagó, y en 2010 se gravó un gravamen sobre sus activos por 87 millones de pesos (US $ 22 millones en ese momento). [97] Otro caso significativo – el incumplimiento por parte del grupo La Rural -Ogden (del cual Narváez es socio) para reembolsar un préstamo de US $ 106 millones del Banco de la Provincia de Buenos Aires – expiró por el estatuto de limitacionesen 2013. [98]

Caso de propiedad de Santa Cruz (2011)

Uno de los cables de Wikileaks menciona una investigación de miembros de la administración Kirchner y sus aliados comerciales en la provincia de Santa Cruz. La investigación se centró en la compra y reventa, con grandes ganancias, de grandes extensiones de tierras públicas por casi cincuenta políticos y empresarios de alto nivel durante los últimos años de Néstor Méndez como alcalde de El Calafate , de 1995 a 2007. A partir de marzo de 2011, el la investigación de este caso fue dirigida por la fiscal Natalia Mercado, sobrina de los Kirchner. [10]

Caso de los Sueños Compartidos (2011)

Artículo principal: escándalo Schoklender

En un artículo de 2011 titulado “Corrupción en Argentina”, The Economist señaló que Shared Dreams, el “brazo de trabajo social” de la respetada Asociación de Madres de la Plaza de Mayo , se había visto envuelto en la corrupción. Concedidos $ 45 millones de fondos públicos para construir viviendas para los pobres, el grupo contrató a Meldorek, una compañía que era propiedad de Sergio Schoklender , que había estado encarcelado durante 14 años por asesinar a sus padres, y que, según otros contratistas, “estaba cobrando el doble de la tasa de mercado para la construcción de viviendas “. Después de que Schoklender dejó la firma, los tribunales comenzaron a “investigar denuncias de fraude, lavado de dinero y enriquecimiento ilegal”. El economistaseñaló que la cercanía del presidente Fernández a la Asociación de Madres corría el riesgo de “convertirse en una vergüenza”. [99]

Caso Siemens (2011)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNV) acusó a ex ejecutivos de Siemens de sobornar a dos presidentes argentinos consecutivos, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, con $ 100 millones para asegurar un contrato para una tarjeta de identificación nacional de $ 1 mil millones “. Kurtz concluyó. la federación de fútbol blanquea dinero, si 13,000 policías pueden ser arrestados por crímenes, y si el 60% de los argentinos en una encuesta nacional creen que pueden pagarle a las autoridades para evitar infracciones, los problemas de esta sociedad podrían ser más profundos que el ajuste meramente tecnocrático “. [100] ]

Ralph Lauren (2013)

En abril de 2013, Ralph Lauren pagó $ 1.6 millones a la SEC para resolver acusaciones de que sobornó a funcionarios de aduanas argentinos con $ 580,000 en efectivo entre 2004 y 2009 “para obtener incorrectamente la documentación necesaria para los bienes a la aduana, permitir el despacho de artículos sin la documentación necesaria y / o la eliminación de artículos prohibidos, y en ocasiones, para evitar la inspección por completo “. [101]

Contratos municipales de Buenos Aires (2013)

El grupo cívico de vigilancia Poder Ciudadano (‘Poder Ciudadano’) expresó su preocupación por la Ley de Contratos Públicos de Buenos Aires aprobada en noviembre de 2013 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires e instó a que sea vetada por el alcalde Mauricio Macri , quien promovió y firmó la ley. La preocupación era que las leyes, que trataban con los contratos del gobierno municipal, reducirían la transparencia y eliminarían los mecanismos de control, promoviendo así la corrupción. [102] Poder Ciudadano denunció de manera similar el proceso y el servicio de licitación de gestión de residuos municipales (20% del presupuesto de la ciudad) por su falta de supervisión en un informe de 2013. [103]

El Alcalde Macri, elegido para el cargo en 2007, privatizó numerosos servicios municipales e hizo un uso sin precedentes de subcontratistas en la construcción de obras públicas municipales; los gastos en contratos municipales alcanzaron los US $ 500 millones en 2013 de un presupuesto municipal de US $ 8.8 mil millones. [104] Algunos de los contratos más controvertidos incluyen aquellos para la construcción en 2013 de las líneas de autobuses de Metrobus en la avenida 9 de Julio , que costó 166 millones de pesos (30 millones de dólares en ese momento) por 3 kilómetros (1.9 millas) de carriles cuando las rutas completadas en 2012 habían costado 2.5-5.3 millones de pesos (US $ 0.5-1.1 millones) por kilómetro. [105]

Una controversia similar surgió con la compra por parte de Macri en 2011 de 178,000 netbooks escolares por US $ 274 millones de PRIMA SA, una subsidiaria del Grupo Clarín (el grupo de medios más influyente del país). El contrato le dio a PRIMA una prima de precio de US $ 185 millones, basada en una compra similar ese año por la UTN . [106] Los documentos relacionados con el contrato fueron citados en 2013 en medio de una investigación de lavado de dinero que involucraba las oficinas argentinas de JP Morgan Chase ; PRIMA es una de las 15 subsidiarias del Grupo Clarín incluidas en el caso de JP Morgan. [107] Leyes de libertad de informaciónen Argentina permiten el acceso a todos los registros de contratos públicos; pero a partir de 2013, de las 500 solicitudes presentadas en el Ayuntamiento de Buenos Aires , menos del 10% fueron respondidas. [107]

Boudougate (2010-13)

Artículo principal: Boudougate

La Administración de Ingresos de Argentina (AFIP) solicitó que la imprenta Ciccone Calcográfica se declarara en bancarrota en julio de 2010, pero dos meses después, después de que Ciccone recibió 2.3 millones de pesos (US $ 600,000) del Viejo Fondo, una corporación fantasma cuyo representante, Alejandro Vandenbroele, después de eso se convirtió en presidente de Ciccone, la AFIP rescindió su pedido y, por órdenes del entonces ministro de Economía, Amado Boudou, le permitió a Ciccone tiempo para refinanciar sus deudas. Después de que Laura Muñoz, la ex esposa de Vandenbroele, lo acusó públicamente de ser un frente de Boudou, este último negó la acusación, pero en abril de 2012 una investigación judicial reveló que Vandenbroele había pagado el alquiler de un departamento perteneciente a Boudou. Los miembros del Congreso intentaron sin éxito acusar a Boudou. En septiembre de 2013, un tribunal federal permitió a Boudou solicitar la destitución de los cargos. A pesar del escándalo, el Banco Central de Argentina le encargó a Ciccone en marzo de 2012 la impresión de billetes de banco. [108]

Caso Lázaro Báez (2013)

Artículo principal: La ruta del K-Money

Un escándalo masivo y complicado que surgió poco a poco durante gran parte de 2013 se centró en la relación de los Kirchner con el contratista de obras públicas Lázaro Báez , un viejo amigo y socio comercial de la empresa cuyas compañías habían recibido muchos contratos de obras públicas durante los dos años de Kirchner. presidencias. El periodista Jorge Lanata , en episodios sucesivos de su programa de asuntos públicos de alta calificación el domingo por la noche ” Periodismo para todos “, publicó numerosas acusaciones sobre Báez y Fernández.

Lanata afirma que Báez parecería haber canalizado el dinero de los contribuyentes de sus contratos gubernamentales a los Kirchner en forma de pagos de alquiler por habitaciones en hoteles propiedad de la pareja. Los libros oficiales de las empresas propiedad de Báez mostraron que habían gastado millones de dólares “para reservar un tercio de las habitaciones de los hoteles Kirchner, independientemente de si las salas se usaron o no”. La aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas “garantizó otro tercio de las habitaciones, proporcionando un flujo constante de ganancias a los negocios privados de la pareja presidencial”. [109]

Lanata también cubrió el hecho de que Báez, quien fue descrito como monopolizador de todas las obras públicas en la provincia de Santa Cruz, había comprado varias propiedades en Santa Cruz por US $ 28 millones en 2007, supuestamente habiendo sido informado de que la provincia tenía la intención de construir represas hidroeléctricas en la tierra . Además, el programa de Lanata transmitió imágenes de cámaras ocultas en las que un asociado de Báez, Leonardo Fariña , admitió haber estado involucrado en una red de lavado de dinero que manejó las ganancias de la corrupción gubernamental. Fariña había depositado 55 millones de euros de los fondos de Báez en Suiza y dijo que Kirchner sabía todo acerca de las operaciones de Báez y era un socio en todos ellos. [110]

Además, Lanata reveló que una bóveda que contenía efectivo y documentos confidenciales se vaciaba y volvía a montar como bodega. Uno de los trabajadores que participó en la conversión de la bóveda en una bodega tomó fotos para protegerse, por temor a que estuviera involucrado en una actividad ilegal. Lanata felicitó sardónicamente a Báez, quien solo unos pocos años antes había sido un empleado del banco de bajo nivel, por amasar una fortuna más rápido que Henry Ford o Bill Gates . [111]

Lanata también dedicó cierta atención en su programa a los jueces y fiscales argentinos que se mostraban reacios a llevar el caso, ya que había sido transferido a los tribunales de Río Gallegos , que tenían vínculos con Kirchner. [111]

En un episodio de agosto de 2013 de su programa, Lanata denunció que Fernández se había quedado en las Seychelles , un paraíso fiscal, en enero de 2013 como parte de una operación de blanqueo de dinero que involucraba a Báez. Una semana después, Lanata recibió en su programa a Nella De Luca, una periodista venezolana que afirmó haber permanecido en el mismo hotel que Fernández en las Seychelles en ese momento. Poco después de la emisión del programa, la Casa Rosada emitió un comunicado en el sentido de que el avión de Fernández había realizado una “parada técnica” en las Seychelles. [112]

Después del informe de Lanata sobre Báez y las Seychelles, Oscar Parrilli , Secretario General de la Presidencia, llamó a Lanata un “matón de los medios”, en respuesta a lo cual Lanata dijo en CNN que llevaría el asunto a los tribunales. [113] En un momento, el gobierno optó por mitigar el impacto del espectáculo de Lanata programando partidos nocturnos entre dos equipos de fútbol muy populares, Boca Juniors y River Plate , justo enfrente del programa de la noche del domingo. Inicialmente, más espectadores vieron el programa de Lanata que los partidos de fútbol. [111] Sin embargo, sus calificaciones se redujeron más tarde. [114]

El Grupo Clarín , opuesto a la administración actual desde 2009 por las nuevas leyes de propiedad antimonopolio de los medios , le paga a Lanata que estuvo en bancarrota aproximadamente US $ 1 millón por año. [115]Refiriéndose a las numerosas acusaciones televisadas de Lanata, el presidente de Uruguay , José Mujica , declaró en 2013 que “usa la libertad de prensa para permitirse una licencia poética . Habla [de lavado de dinero] pero él mismo tiene bastante experiencia haciendo depósitos en Uruguay “. [116]

Caso Zannini (2013)

Carlos Zannini , asesor legal ejecutivo de la administración Kirchner, fue acusado en 2012 de varios cargos, incluida la malversación de fondos públicos, lavado de dinero y corrupción. De 2003 a 2011, se informó que su riqueza personal aumentó casi treinta y ocho veces (en pesos). Se presentó una denuncia a este respecto ante el juez Norberto Oyarbide; el caso fue suspendido por un tiempo y solo recientemente se siguió con la denuncia. [117]

Se ha informado que miembros de la administración de Kirchner y del gobierno han estancado el caso e interferido de muchas maneras. Por ejemplo, cuando Oyarbide ordenó una redada de investigación en la propiedad de Zannini para obtener pruebas, Carlos Liuzzi, un secretario presidencial y subordinado de Zannini, lo llamó y le ordenó cancelar el ataque y le ofreció un soborno. Se le pidió al Jefe de Gabinete Jorge Capitanich que comentara la acusación, aunque no se han dado respuestas claras. [117] [118] El Secretario de Prensa Oscar Parrilli declaró que tales acusaciones eran falsas y que nunca se hizo una llamada. [119] Oyarbide, sin embargo, ha declarado públicamente que recibió una llamada de Liuzzi pidiéndole que detenga la redada. [120]

Áreas

Corrupción política

Varias partes anunciaron en 2013, bajo el lema “No más a la corrupción” ( Nunca más a la Corrupción ), que iban a proponer que el Parlamento argentino crear una comisión bicameral para investigar la corrupción del gobierno. [9] Margarita Stolbizer , candidata en las elecciones de 2013, publicó un “Informe de corrupción” en agosto de 2013, diciendo: “La corrupción es dramáticamente negra, porque es una corrupción que ha costado vidas”. Otro candidato, Ricardo Alfonsín , presentó un conjunto de propuestas para aumentar la transparencia. [121]

Citando la descripción de la corrupción del Papa Francisco como “una hierba de nuestros tiempos que infecta la política, la economía y la sociedad”, los editores de La Nación acusaron a funcionarios argentinos en octubre de 2013 de “malversación, soborno, extorsión, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, la ocultación y el blanqueo, … el tráfico de influencias y la apropiación indebida de fondos públicos, ” [9]y culpó a la corrupción oficial de 194 muertes en un club de baile en 2004, 51 muertes en un accidente de tren en Una vez en 2012 y 60 muertes en inundaciones en 2013. El periódico también atribuyó las deficiencias en el acceso público a la vivienda corrupción, desde malversación directa hasta la colocación de aviones médicos al servicio de funcionarios en lugar de pacientes. [9]

En un editorial de diciembre de 2013 provocado por el pobre desempeño de Argentina en las calificaciones de corrupción de ese año de Transparencia Internacional, los editores de La Nación declararon que el gobierno argentino “alienta la mentira, el ocultamiento y la ilegalidad”. Los editores del periódico se quejaron del “alto nivel de impunidad” de los funcionarios corruptos y pidieron al gobierno que promoviera una “cultura de transparencia” que posibilitaría una “cultura de la legalidad”. [122] La Nación ha estado en desacuerdo con el gobierno federal sobre una orden judicialemitido en octubre de 2003 que le permitió continuar en los años siguientes para reclamar un crédito tributario corporativo caducado sobre los impuestos a la nómina pagados; si se levantara la orden judicial, se produciría una deuda tributaria de US $ 50 millones, incluidos los intereses. [123]

Hubo 25 casos públicos en 2012 en los que ex funcionarios gubernamentales actuales y anteriores fueron acusados ​​de enriquecimiento ilícito. [9] En septiembre de 2013, Ricardo Jaime , que había sido el Secretario de Transporte de Kirchner, recibió una sentencia suspendida de seis meses por cargos de retención de pruebas en un caso de enriquecimiento injusto. [124] El defensor del pueblo Eduardo Mondino le dijo al embajador estadounidense Earl Anthony Wayne en 2011 sobre las acusaciones de que el gobierno argentino cobraba una comisión del 15% sobre todos los contratos internacionales privados, y quería que Wayne lo ayudara a averiguar si las ganancias se depositaban en un banco estadounidense. Un CEO alemán también le dijo al ministro de Planificación, Julio De Vido, que uno de los asistentes de este último le había pedido un soborno.[93]

Empleos de patrocinio

Como ejemplo de corrupción política argentina, Brink Lindsey, del Wall Street Journal, ha señalado que el sector público de la provincia de Tucumán se ha utilizado casi exclusivamente para enriquecer a los políticos y financiar empleos patronales. Se alega que los funcionarios elegidos malversan fondos suficientes para crear fortunas para ellos, con el salario anual de los legisladores provinciales que asciende a aproximadamente $ 300,000. Tal corrupción, declaró Lindsey, es común en otras partes de Argentina. En la provincia de Formosa , los más pobres de Argentina, aproximadamente la mitad de la fuerza laboral está en la nómina del gobierno, pero muchos solo se presentan para trabajar una vez al mes. [22]

Tal corrupción, según Lindsey, contribuyó a la crisis financiera de Argentina. Señaló que si bien muchos culpan al libre markey por los problemas de Argentina, es más bien la economía de control en el lugar que ha causado tales problemas. [22]

Secretaría de Inteligencia y Batallón 601

La Secretaría de Inteligencia (SI) fue establecida por el presidente Juan Perón en 1946 como la Secretaría de Coordinación de Información Estatal (CIDE); se renombró SIDE en 1958, y SI en 2001. Su primer director fue Rodolfo Freude , una de las principales figuras de la ODESSA nazi de la posguerra línea de ratas . Desde su inicio, la IS fue responsable de espiar a políticos, periodistas, intelectuales y sindicalistas; recopilando información que aún hoy permanece “clasificada”. Como tanto la Guerra Fría como la violencia política izquierdistaSin embargo, intensificado a principios de la década de 1970, la SIDE adquiriría un papel prominente en la persecución, el asesinato y la desaparición de miles de personas durante la Guerra Sucia de Argentina a mediados de los años setenta. [125]

La CIA contribuyó a esta política con capacitación en inteligencia y asistencia técnica, incluidas técnicas de incendio para incendios “limpios” cuyo origen se hizo difícil de detectar. [126] Esta colaboración, así como acuerdos similares con otras dictaduras sudamericanas, se conocía como la Operación Cóndor , y se implementó formalmente en 1975. La SIDE trabajó en estrecha colaboración con el escuadrón de la muerte de la Triple A inicialmente y con la inteligencia del ejército argentino. unidad, Batallón 601 , después del golpe de marzo de 1976. SIDE operaba los Automotores Orletticentro de detención en Buenos Aires en el que murieron alrededor de 300 personas, distribuyéndose la propiedad de las víctimas entre los torturadores. Dos de sus gerentes, el oficial de la SIDE Aníbal Gordon y el oficial del Batallón 601 Raúl Guglielminetti, también habían pertenecido a la Triple A y luego habían perpetrado numerosos secuestros de rescate. [28] [29] El “Grupo Gordon”, como se lo conocía, trabajó con la cooperación de mafiosos como la familia Puccio, colegas de SIDE como Alejandro Encino (cuyo suegro, el general Otto Paladino, encabezó SIDE durante el dictadura), el general Eduardo Cabanillas (que encabezó el 2. ° Cuerpo de Ejército en la década de 1990) y François Chiappe (un ladrón bancario condenado y traficante de heroína de French Connection ). [126] [127]

El presidente Raúl Alfonsín , elegido para suceder a la dictadura en 1983, intentó desmilitarizar a la SIDE nombrando a su primer director civil y terminando su asociación con el Batallón 601. Algunos agentes de la SIDE implicados en abusos contra los derechos humanos, como Luis Sarmiento, huyeron del país. [126] Otros, sin embargo, intentaron infiltrarse en puestos sensibles del gobierno, especialmente Raúl Guglielminetti, quien en 1985 se descubrió que se había infiltrado en los servicios de seguridad del presidente. [125]

El caso más grave de irregularidades de la agencia de inteligencia involucró al banquero Osvaldo Sivak. Sivak había sido secuestrado para pedir rescate por los agentes del Batallón 601 en 1979, y nuevamente en 1985; su cadáver enterrado fue encontrado dos años después. Una investigación posterior del Jefe de la Policía Federal Juan Ángel Pirker reveló que Sivak había sido secuestrado y asesinado por ex capitanes de la Policía Federal que habían trabajado para el Batallón 601 y SIDE durante la dictadura. Debido a que Sivak fue un recaudador de fondos y amigo personal cercano del presidente Alfonsín, el asesinato fue interpretado como una amenaza contra Alfonsín y sus esfuerzos para reformar las dos agencias. [125] La “Banda de los Capitanes”, como se supo, fue responsable de numerosos otros secuestros de rescate de alto perfil de 1978 a 1991, incluidos los deKarina Werthein y Mauricio Macri . [128] Al igual que sus contrapartes militares y policiales, los oficiales de inteligencia implicados en la Guerra Sucia se beneficiaron de las leyes de detención total y obediencia debida firmadas por Alfonsín en 1987, y los indultos firmados por Menem en 1990. Sin embargo, muchos fueron condenados en la década posterior al derogación de la amnistía en 2003 a penas de prisión de entre 6 y 25 años por conspiración criminal . [126]

Falta de transparencia

Otro eje de la corrupción oficial en Argentina es la falta de acceso público a la información gubernamental. Existe un decreto de 2003 que establece dicho acceso, pero se aplica solo a las entidades ejecutivas y compañías que reciben fondos estatales. Transparency International ha pedido una ley federal que aumente la transparencia y la responsabilidad. [3]

Banca y lavado de dinero

Se han producido numerosos casos de grandes fraudes bancarios y de desmantelamiento de activos en Argentina desde que la última dictadura promulgó la desregulación bancaria en 1977, la mayoría de los cuales condujo a la insolvencia de los bancos involucrados; algunos fueron resueltos por el Banco Central, pero a un costo considerable para las arcas públicas. El caso inicial más notable fue probablemente el de los BIR, cuyo colapso del esquema Ponzi por valor de 3.000 millones de dólares en marzo de 1980 desencadenó una crisis financiera en todo el país. Su presidente, José Trozzo, compartió la propiedad del banco con, entre otros, el almirante Emilio Massera(la segunda figura más poderosa en la junta militar durante sus primeros tres años); Trozzo evadió a la justicia al huir a México, dejando que el último director del banco, Raúl Piñero Pacheco, pague US $ 20 millones en multas del Banco Central. [129]

Otros casos importantes como el Banco Internacional (1981), que colapsó por US $ 1,200 millones en fraude de valores orquestado por su presidente, Rómulo Seitún, y condujo a la bancarrota de la mayor empresa agroindustrial de Argentina en ese momento, Sasetrú; [129] Banco Alas , el 13 ° más grande de la nación cuando se cerró en 1986 por defraudar al Banco Central; [51] Banco Mayo (1998), cuyo colapso de US $ 200 millones dio lugar a una pena de prisión para el ex presidente de la DAIA , Rubén Beraja; [130] Banco República (1999), cuyo presidente Raúl Moneta obtuvo un redescuento de US $ 89 millonesdel Banco Central cuatro días antes de que su banco colapsase y tuviera una deuda tributaria de US $ 26 millones aprobada a pesar de huir del país; [131] y Banco Velox (2002), cuyos dueños, los hermanos Peirano Basso, transfirieron US $ 800 millones en depósitos a un banco offshore de las Islas Caimán , lo que llevó a la insolvencia de Velox, Banco Alemán ( Paraguay ) y Banco Montevideo (Uruguay) . [132] Con la excepción de Rubén Beraja (que es judío ), los presidentes involucrados en cada uno de estos colapsos bancarios eran miembros del grupo católico de derecha, el Opus Dei . [132] [133]

Otra categoría importante de corrupción ha sido el lavado de dinero . En un cable de marzo de 2009, la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires informó sobre la controversia sobre la nueva ley de amnistía fiscal de Argentina y las acusaciones de los políticos de la oposición de que facilita el lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) le había dicho a la prensa argentina que “no es suficiente tener una buena ley, tienes que aplicarla”. [93] Sin embargo, en 2011, Transparency International felicitó a Argentina por una ley promulgada ese año que reconoce el lavado de dinero como un delito en sí mismo y prescribe penas sustanciales, [3]y en octubre de 2014, el Grupo de Acción Financiera eliminó a Argentina de su “lista gris” y señaló que el gobierno estaba mejorando el control sobre el lavado de dinero. [4]

Sin embargo, la gravedad del problema fue nuevamente resaltada por un incendio ocurrido en febrero de 2014 en un almacén de registros corporativos de la zona sur de Buenos Aires, propiedad de Iron Mountain Incorporated, con sede en los Estados Unidos . El incendio, que mató a nueve bomberos y un oficial de defensa civil, se debió a los cargos de la oficina de ingresos de la AFIP de que Iron Mountain South America Ltd. y Iron Mountain Chile SA son compañías de fachada que operan desde paraísos fiscales. [134] Posteriormente se iniciaron investigaciones de lavado de dinero contra 24 empresas (de 642) con documentación almacenada en el almacén. Incendios similares habían tenido lugar recientemente en cuatro instalaciones de Iron Mountain en América del Norte y Europa. [135]

Evasión fiscal

La evasión fiscal ha ensombrecido las finanzas públicas de Argentina, trasladando la carga a las clases media y trabajadora por medio de impuestos de alto valor agregado (que son más fáciles de cobrar). Las mejoras en la aplicación desde la década de 1990 han disminuido el problema desde su punto máximo en la década de 1980, cuando se evadió la mitad de todas las obligaciones fiscales (y la mayoría de los impuestos a la renta). [41] Sin embargo, Hernán Arbizu, un ex ejecutivo de JP Morgan Chase , testificó en 2013 y 2014 sobre cómo las firmas argentinas y los clientes argentinos adinerados aún evaden miles de millones de dólares en impuestos usando bancos locales y casas de cambio. Entre los implicados estuvieron Clarín Media Group ; la firma energética Petrobras Argentina ; distribuidor de electricidad Edesur; la fallecida María Amalia Lacroze de Fortabat y su ejecutor, el congresista Alfonso Prat-Gay ; el exjefe de YPF Sebastián Eskenazi; y el difunto presentador de televisión Bernardo Neustadt . [136]

Durante su testimonio, describió cómo ayudó a los clientes a transferir fondos a cuentas extraterritoriales (principalmente en Suiza ), utilizando oficinas bancarias privadas y lagunas jurídicas. Señaló que alrededor de US $ 85 mil millones habían sido transferidos desde Argentina a alrededor de 4,000 de esas cuentas como parte de un esquema masivo que comenzó en 2000, resultando en pérdidas por evasión fiscal de 60 mil millones de pesos (US $ 7 mil millones); con la única excepción de Banco Credicoop , los 60 principales bancos en Argentina, incluidas varias oficinas locales de bancos extranjeros, habían participado. [136]

Otro caso similar fue el de HSBC Bank Argentina , que el escándalo de SwissLeaks de 2014 reveló que había facilitado la evasión de impuestos en US $ 3.8 mil millones por más de 4.000 titulares de cuentas locales. En consecuencia, la oficina de ingresos de la AFIP ordenó a los tribunales emitir una orden de arresto internacional contra Miguel Abadi, cuyo fondo de GEMS representó al menos US $ 1.400 millones de este total. [137]

Grupos de medios

Los conglomerados de medios más grandes en Argentina, particularmente el Grupo Clarín y La Nación , se oponen a las leyes antimonopolio aprobadas durante la administración de Cristina Kirchner para reemplazar las leyes de propiedad de medios promulgadas en 1980 bajo la última dictadura. [138] La consolidación de los medios se ha convertido en la mayor amenaza para la libertad de prensa en Argentina y en otras partes de América Latina, según Frank LaRue , Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión , y él, la FIP , [139]y la mayoría de los periodistas encuestados en una encuesta del Foro Argentino de Periodismo (FOPEA) de 2011 consideran que la nueva ley es un progreso parcial o incluso sustancial en comparación con el anterior. [138] [140]

La propiedad compartida por el Grupo Clarín, La Nación y el Gobierno argentino en Papel Prensa (el mayor productor de papel prensa en Argentina) también ha estado marcada por la controversia. La administración alegó que la venta de Papel Prensa por parte de la familia del fallecido David Graiver en 1976 se hizo por medios ilícitos y en colusión con la dictadura. El gobierno presentó un informe en 2010 afirmando que durante la Guerra Sucia , mientras eran coaccionados, los Graivers se vieron obligados a vender el fabricante de papel de periódico a un precio de ganga. [141] Otra fuente de disputas entre el gobierno y sus socios privados en Papel Prensa fue una escala de precios preferencial que permitió a La Nacióny los numerosos diarios del Grupo Clarín para comprar papel de periódico con un descuento del 25%, mientras que a otros diarios se les cobraron precios basados ​​en costosas importaciones chilenas; la práctica fue ilegal en 2010. [142]

El Grupo Clarín y La Nación también están en desacuerdo con los reguladores federales por un caso de 2008 de fraude de valores del Grupo Clarín contra los fondos de pensiones que tienen acciones de Clarín, [143] la operación no declarada (por lo tanto ilegal) de once cuentas panameñas por el Grupo Clarín. [144] y el uso continuado desde 2003 de un crédito impositivo corporativo caducado sobre impuestos a la nómina (por valor de más de US $ 50 millones) en el caso de La Nación . [123]

Farmacéuticos y narcóticos

A fines de 2008, la entonces Ministra de Salud de Argentina, Graciela Ocaña , informó al Embajador de los EE. UU., Anthony Wayne, que la corrupción farmacéutica era uno de los principales problemas que afectaban al sistema de salud del país. Citando acusaciones de manipulación de precios y productos fraudulentos, Ocaña pidió una mayor transparencia por parte de la agencia responsable de la distribución de medicamentos. Además, el gobierno argentino estaba comprando “medicamentos fraudulentos” de fabricantes farmacéuticos que habían contribuido a la campaña electoral de 2007 de Fernández. Ocaña dijo que era un desafío administrar eficazmente su ministerio cuando el dinero asignado para la salud pública de hecho iba a “otros lugares”. [93]

Un informe de 2013 del Departamento de Estado de EE. UU. Indica que el gobierno argentino no produce ni fomenta activamente la producción de narcóticos. Sin embargo, “varios miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos oficiales de alto rango”, fueron acusados ​​en 2012 de tráfico de cocaína y marihuana a gran escala o de proteger los esquemas de tráfico. [145]

Según una fuente de 2013, el epicentro del tráfico de drogas del país es la ciudad de Rosario . Hubo restricciones mínimas a la importación de estos “precursores químicos”, incluida la efedrina y la seudoefedrina, que se utilizan para producir drogas como la cocaína y la metanfetamina, y las administraciones de Kirchner y Fernández se resistían a imponer restricciones a los productos farmacéuticos, ya que las farmacéuticas figuraban entre los Kirchner. donantes de campaña más grandes. [146]

Finanzas políticas

Otra área en la que existe amplia corrupción en Argentina es la financiación política. Hay un grado insuficiente de transparencia y responsabilidad, y aunque la legislación recientemente aprobada prohíbe las donaciones de las empresas a campañas políticas, hay formas en que las empresas eluden la ley y cubren los gastos no relacionados con la campaña por parte de políticos y partidos. Los titulares también disfrutan de una ventaja decidida. [3]

La corrupción en las finanzas de campaña también puede originarse en el extranjero. NML Capital Limited , la Islas Cayman basadas en fondo buitre exigiendo US $ 832 millones para los bonos argentinos adquiridos por US $ 49 millones en el mercado secundario en 2008, [147] se encontró en 2013 para ser el patrocinador principal de la ONG a cargo de la diputada Laura Alonso del PRO derechista ; esta ONG, y la congresista Alonso, habían estado presionando vocalmente por NML hasta ese momento. [148]

Integridad judicial

Los tribunales argentinos “son lentos, ineficientes y vulnerables a la corrupción y la influencia del poder ejecutivo”, según un informe de 2013 de la Heritage Foundation. [11] La percepción general es que muchos miembros de la judicatura argentina son designados políticos que disfrutan de una relación estrecha con el poder ejecutivo. Otro problema importante es que el sistema judicial está plagado de ineficiencia, demoras y apoyo administrativo insuficiente. [3] Es una práctica común para los funcionarios del gobierno ofrecer puestos de trabajo políticos a los jueces a cargo de casos importantes, desviando así los casos. [93]

El Centro para el Estudio y la Prevención de Delitos Económicos ha observado que los casos de corrupción en Argentina demoran un promedio de 14 años en resolverse. De 750 casos procesados ​​durante un período determinado, solo 15 resultaron en condenas. [10] Se dice que es el resultado de la “neutralización” de Fernández de la “supervisión del gobierno”, que ella ha logrado al “otorgar puestos de auditoría a compinches comprometidos por conflictos de intereses”. [149]

La Nación acusó al gobierno en octubre de 2013 de buscar “imponer una reforma judicial absurda” diseñada en gran parte “para garantizar la impunidad de los que están en el poder”. El periódico también acusó al gobierno de modificar la “reforma” de los códigos civiles y comerciales para aumentar la impunidad de los funcionarios públicos, “distorsionando así la iniciativa original”. [9]

En noviembre de 2013, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal anuló el enjuiciamiento de 25 personas que habían sido ministros del gobierno y altos funcionarios bajo Menem y que habían sido acusados ​​de aceptar bonos inapropiados. La acusación fue cancelada con el argumento de que se había violado el derecho al debido proceso de los acusados. Entre los acusados ​​se encontraban el ex ministro de Trabajo José Armando Caro Figueroa, el ex ministro de Justicia Elias Jassan, la ex secretaria de Interior Adelina D’Alessio de Viola y el ex secretario de Comercio e Inversión Carlos Sánchez. El caso fue enviado a un tribunal inferior. [150]

Percepciones públicas

En julio de 2013, el 72% de los argentinos pensaba que la corrupción en su país había aumentado durante el año anterior, con políticos y partidos identificados como las instituciones más corruptas. [151]

Protestas callejeras de Buenos Aires (noviembre de 2012)

Miles de argentinos realizaron una protesta callejera contra su gobierno en Buenos Aires en noviembre de 2012, agitando carteles que decían: “Detengan la ola de argentinos asesinados por el crimen, basta con la corrupción y digan no a la reforma constitucional”. The Guardian señaló que los argentinos estaban plagados de “robos a casa cada vez más audaces, en los que las bandas armadas atan familias hasta que las víctimas entregan el dinero que muchos argentinos han tenido en casa desde que el gobierno congeló las cuentas de ahorro y devaluó la moneda en 2002. La gran mayoría de los crímenes nunca se resuelven, mientras aumenta el número de muertos “. [152]

Protestas en todo el país (abril de 2013)

Las manifestaciones en todo el país el 18 de abril de 2013 se centraron principalmente en la corrupción y “el sentido de la impunidad oficial”. [153] “Una ola gigante de manifestantes pacíficos salieron a las calles de Argentina”, informó The Guardian , “golpeando cucharas contra ollas de cocina, en una manifestación que atrajo a multitudes aún más grandes que una manifestación masiva similar en noviembre contra la corrupción, la inflación y la inseguridad bajo Cristina Fernández de Kirchner “. Organizado a través de Facebook y Twitter, la manifestación “se vio impulsada por la ira contra la revisión judicial impulsada por el Congreso que podría dar al gobierno el control virtual de los tribunales” y se produjo a raíz de “[154] Los manifestantes portaban carteles que decían “¡Argentina, despierta!” y “Cristina corrupta”. [155]

Preocupaciones de potencias extranjeras

En 2011, los cables de Wikileaks revelaron que los diplomáticos de los Estados Unidos, Alemania , España y Finlandia estaban preocupados por los crecientes niveles de corrupción. [10] En mayo de 2008, por ejemplo, el secretario general del gabinete español, Bernardino León, fue citado en un cable de Wikileaks diciendo que las empresas españolas que hacen negocios en Argentina estaban cada vez más preocupadas por los sentimientos populistas y la polarización del gobierno argentino, como así como el nivel de corrupción entre la red Kirchner. [10] En febrero de 2008, el embajador alemán Wolf Rolf Schumacher también expresó su preocupación por la actitud de la administración Cristina Kirchner hacia la corrupción. [10]

Una gran cantidad de los cables de Wikileaks indican que la Embajada de EE. UU. En Argentina ha participado activamente en los esfuerzos contra la corrupción por parte de funcionarios argentinos y otros en Argentina. El diario español El País informó en 2011 que “la corrupción oficial en Argentina preocupa a Estados Unidos, cuya embajada en Buenos Aires envió al Departamento de Estado más de cien despachos confidenciales durante varios años advirtiendo sobre la fragilidad del sistema judicial en el país sudamericano y sobre la impunidad de quienes cometen crímenes “. [93]

Instituciones anticorrupción

Las principales entidades gubernamentales cuyo papel es luchar contra la corrupción oficial son la Oficina del Auditor General y la Oficina Anticorrupción. Existen entidades similares en cada provincia y en el gobierno municipal de Buenos Aires.

Transparencia Internacional se ha quejado de que agencias como la Oficina Anticorrupción, la Auditoría General y la Oficina de Contraloría General “necesitan un mandato más sólido para responsabilizar a los funcionarios públicos” y deberían “ser independientes y más proactivos en las investigaciones de corrupción”. [3]

Los cables filtrados de Wikileaks revelaron que en 2007, el Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas, entonces jefe de la Oficina Anticorrupción de Argentina, le dijo al embajador de los Estados Unidos sobre los desafíos que enfrenta Argentina en la lucha contra la corrupción, entre ellos una percepción de tolerancia a la corrupción, ausencia de transparencia y sistema legal ineficaz. [10]

Manuel Garrido

Un informe de mayo de 2009 señaló que el principal fiscal de distrito de Argentina de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido , inició más de un centenar de investigaciones, pero durante un período de más de cinco años no obtuvo condenas. Después de su renuncia en marzo de 2011, Garrido fue reemplazado por Julio Vitobello, un amigo cercano de los Kirchner conocido por organizar partidos de fútbol en su residencia. Entre los casos en los que Garrido estuvo involucrado se encuentran Guillermo Moreno, presunto manipulador de la agencia de estadística argentina, INDEC ; el escándalo de Skanska en el que la empresa facturaba una factura falsa; un caso de una bolsa de efectivo literal siendo descubierta en la oficina de Felisa Miceli; las acusaciones de enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner y Daniel Marx ; un contrato para instalaciones de cable eléctrico siendo uno por una compañía con estrechos vínculos con los Kirchner; y los contratos de reparación ferroviaria que ganó Ricardo Jaime, el Secretario de Transporte. [10]

Garrido también presentó denuncias penales contra Claudio Uberti , implicado en el escándalo ‘Valijagate’ en el que presuntamente Hugo Chávez había canalizado dinero venezolano para la campaña de Cristina Kirchner, y Jorge Simeonoff por supuesta colusión en negociaciones contractuales para trabajos de construcción de carreteras. [10]

 

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