Caso BANCOOP

Antecedentes

Fundado en 1996, por el Representante Ricardo Berzoini (el actual presidente del Partido de los Trabajadores) , BANCOOP había sido investigado por fiscales desde 2007 por lavado de dinero, sobreprecio y desvío de recursos. La situación financiera de la compañía proporcionó evidencia de la negligencia.

BANCOOP fue uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes en el estado de São Paulo, con más de 15,000 miembros, e incluso recibió grandes contribuciones financieras por más de R $ 40 millones, desde 2003, principalmente a través de fondos de pensiones controlados por personas vinculadas al PT. Para 2010, se estimó que tenía un déficit de más de R $ 100 millones. ^[2]

El caso

Fondo Slush para la Fiesta de los Trabajadores

El 10 de marzo de 2010, la revista Veja reveló que el Ministerio Público de São Paulo habría tenido acceso a más de 8,000 páginas de registros bancarios de transacciones realizadas por BANCOOP entre 2001 y 2008.

Según la publicación, en 2002, los contratistas que prestan servicios a BANCOOP emitieron facturas falsas para BANCOOP. Los directores de las empresas contratantes recibirían cheques como pago por servicios inexistentes, y transfirieron el dinero a un empleado de Hélio Malheiro, quien luego depositaría este dinero en una sucursal de un banco importante. Durante este tiempo, el presidente de la organización, Luiz Malheiro, entregó el dinero al presidente del sindicato, João Vaccari Neto. El dinero malversado fue utilizado para promover el fondo para la campaña de Lula en 2002.

En su declaración ante el Ministerio Público, el ingeniero responsable de los trabajos de BANCOOP, Ricardo Luiz do Carmo, afirmó que acudió a la sede del sindicato donde recibió instrucciones de cobrar a los contratistas, que prestaban servicios para BANCOOP, para los trabajadores Partido campaña PT en 2002. ^[3]

En uno de los casos, un negocio llamado Mirante / Mizu Artifacts proporcionó bloques de concreto a su único cliente, BANCOOP. En los primeros tres meses de operación, la compañía recibió R $ 900 millones. Entre los líderes de Mirante / Mizu se incluyen cuatro directores de BANCOOP, incluido el entonces presidente de la cooperativa Luiz Malheiros. Luiz autorizó depósitos en la cuenta de la compañía, que tenía una cuenta en la misma sucursal que la cooperativa. Los fiscales sospecharon que la cooperativa usó una red de compañías contratadas para suministrar los fondos del Partido de los Trabajadores en las elecciones de 2002 y para el enriquecimiento de los líderes de las cooperativas. Mirante / Mizu es una de esas compañías. Solo en los primeros cinco meses de su existencia, Mizu recibió más de R $ 1 millón de BANCOOP. Algunas de las actividades sospechosas incluyeron R $ 432,^[4]En su testimonio, Ricardo Luiz Carmo afirma haber visto una factura por valor de R $ 500,000 a Mizu por el trabajo de un consultor en un proyecto de construcción civil. Este hecho sorprendió a Ricardo porque los contratistas realmente recibieron mucho menos.

En otro caso, el empresario Andi Gurczynska Roberto, que trabajó como seguridad para los directores de BANCOOP, dijo en testimonio al CPI que BANCOOP había estado enviando notas a entidades, a cambio de recibir 10X ese valor en las cuentas de las entidades. La diferencia fue capturada y entregada al entonces presidente de la cooperativa Luis Malheiro, y a los otros directores. Según Roberto, “Comúnmente se decía que (el dinero) iba al PT”. ^[5]

En 2004, Luiz Malheiro buscó a Ricardo Berzoini, el entonces ministro de trabajo, para explicarle que la cooperativa necesitaba recursos financieros adicionales. En diciembre de ese año, utilizando la firma de corretaje Planner, la cooperativa recaudó R $ 36,9 millones de los fondos de pensiones del estado.

Sobreprecio y Favoritismo de los Directores

Según la publicación, en una pequeña muestra del banco de la cooperativa, hubo retiros en efectivo por un total de R $ 31 millones a través de cheques emitidos por la propia cooperativa, que mostraron un recibo de la cooperativa o su propio banco. El uso de cheques en este tipo de transacción a menudo se usa para ocultar el destino del dinero. En otros cheques, R $ 10 millones, entre 2003 y 2005, se entregaron a cuatro directores de la cooperativa (el ex presidente Luiz Eduardo Malheiro y los ex directores Alessandro Robson Bernardino, Marcelo Rinaldo y Tomás Edson Botelho Frag). Los tres primeros directores fueron asesinados en un accidente automovilístico. Los cuatro eran propietarios de una empresa llamada The Germany Empreiteira, cuyo único cliente era la cooperativa.

En la publicación, el ingeniero Ricardo Luiz do Carmo, responsable de toda la construcción de BANCOOP, afirmó que las notas, utilizadas por Alemania Empreiteira, enviadas al BANCOOP, tenían un sobreprecio del 20%.

Otra persona que recibió cheques de BANCOOP fue Freud Godoy, el ex agente de seguridad de la campaña del presidente Lula, que recibió once cheques por un total de R $ 1,5 millones, que datan del período 2005-2006. Los cheques se destinaron a la empresa Case Security Systems, pero la dirección solo tenía una placa con el nombre de la empresa, y los vecinos dijeron que no había indicios de que hubiera actividad allí. ^[6]

Los heridos por BANCOOP

Según el abogado Vernon Picazio Junior, unas 8.500 familias han sufrido pérdidas debido a BANCOOP. Incluido ese número están las familias heridas, o aproximadamente 3,000 familias, que llegaron para recibir los edificios supuestamente construidos por BANCOOP. Según él, no ha habido una aclaración de un fondo de R $ 43 millones, que se recaudó de los miembros con el fin de construir esos edificios. ^[7]

Consecuencias

En el período en que funcionaba BANCOOP, hubo un déficit de R $ 135 millones, con 2000 afiliados que habían pagado por la propiedad pero aún no la habían recibido. [6]

El 19 de octubre de 2010, José Carlos Blat, fiscal del estado de São Paulo, presentó una denuncia ante el 5 ° Juzgado Penal, acusando a los ex directores de la cooperativa (Joao Vaccari Neto, Tomas Edson Botelho Fraga, Ana María Ernica, Henir de Oliveira, abogado de BANCOOP, Leticia Achur Antonio y Helena Conceição Pereira Lage, presidenta de Alemania Empreiteira) en hurto, intento de hurto, conspiración, tergiversación y lavado de dinero. ^[8]

El 28 de octubre de 2010, la jueza Patricia Inigo Funes e Silva, del 5 ° Juzgado Penal de São Paulo, aceptó la denuncia. Además, el juez ordenó la divulgación de los registros bancarios y financieros de Vaccari y Ana Maria. [1]

El 21 de febrero de 2011, el Tribunal de São Paulo decidió adornar la sede de la cooperativa. La decisión fue tomada como una forma de tratar de pagar las deudas de la cooperativa. ^[9]

El 13 de marzo de 2012, en una decisión unánime, la Décima Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia del Estado resolvió traspasar el velo corporativo de BANCOOP, que en la práctica obliga a sus líderes y ex representantes (Ricardo Berzoini y Joao Vaccari Neto) a reembolsar la cooperativa en la cantidad relacionada con los daños que se sufrieron.

La Justicia de São Paulo rechaza los cargos contra el ex tesorero del PT y miembro João Vaccari Neto y otros acusados. Según la jueza María Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, de la 4ª Vara Criminal de São Paulo, las acusaciones se basaron en meras alegaciones, presentadas de manera superficial. Fuente: http://noblat.oglobo.globo.com/geral/noticia/2017/04/justica-absolve-vaccari-e-mais-11-em-caso-bancoop.html

Referencias